公告日期:2024-01-29
公告编号:2024-006
证券代码:872869 证券简称:瑞华技术 主办券商:中信建投
常州瑞华化工工程技术股份有限公司
第三届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2024 年 1 月 26 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场+视频
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2024 年 1 月 22 日以电话方式发出
5.会议主持人:董事长徐志刚
6.会议列席人员:公司全体监事及高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明:
本次会议的出席人数、召集、召开程序、议事内容均符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 9 人,出席和授权出席董事 9 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于批准报出公司 2023 年 1-9 月审阅报告的议案》
1.议案内容:
公司编制了 2023 年 1-9 月财务报告,立信中联会计师事务所(特殊普通合
公告编号:2024-006
伙)对前述报告进行审阅并出具了 2023 年 1-9 月《审阅报告》,具体详见披露于全国中小企业股份转让系统官网的《2023 年 1-9 月审阅报告》。
2.议案表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。
公司现任独立董事唐翠仙、张春雷、谢德兵对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《常州瑞华化工工程技术股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》
常州瑞华化工工程技术股份有限公司
董事会
2024 年 1 月 29 日
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