公告日期：2024-03-13

公告编号：2024-019

证券代码：872869 证券简称：瑞华技术 主办券商：中信建投
常州瑞华化工工程技术股份有限公司

2024 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 3 月 12 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长徐志刚
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关规定，合法合规。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 15 人，持有表决权的股份总数39,047,495 股，占公司有表决权股份总数的 65.08%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 9 人，列席 9 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事顾佳慧因公出差缺席；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2024-019

除副总经理张文明因公出差外，其他高级管理人员均出席。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提名并拟认定核心员工的议案》
1.议案内容：

为了增强员工归属感，提高员工工作积极性，促进公司持续稳定发展和经营目标达成，公司董事会提名欧杰、朱君成、黄鸣阳、王薇、朱如意、张云、张俞、张遵亮等 8 名员工为公司核心员工。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 38,543,702 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

股东黄鸣阳、张云、张俞、张遵亮回避表决。
（二）审议通过《关于设立专项资产管理计划参与向不特定合格投资者公开发行
股票并在北交所上市战略配售的议案》
1.议案内容：

为了充分调动员工的积极性和创造性，提供公司的凝聚力和竞争力，公司高级管理人员、核心员工拟通过设立专项资产管理计划的方式参与本次发行战略配售，本次配售金额不超过 1,500 万元，具体详见《关于设立专项资产管理计划参与向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市战略配售的公告》（2024-014）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 38,040,909 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。

公告编号：2024-019

3.回避表决情况

股东陆芝茵、黄鸣阳、张云、张俞、张遵亮回避表决。
三、备查文件目录
《常州瑞华化工工程技术股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议决议》
常州瑞华化工工程技术股份有限公司
董事会
2024 年 3 月 13 日

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