公告日期：2024-04-26

证券代码：872869 证券简称：瑞华技术 主办券商：中信建投
常州瑞华化工工程技术股份有限公司

第三届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 4 月 25 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 15 日以电话方式发出

5.会议主持人：监事会主席康葵
6.召开情况合法合规性说明：

本次监事会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容：

监事会编制了《公司 2023 年度监事会工作报告》，对 2023 年度监事会日常
工作情况进行了回顾。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案》
1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，董事会编制了《公司 2023 年年度报告》及《公司 2023 年年度报告摘要》，具体详见披露于全国中小企业股份转让系统官网的《2023 年年度报告》（2024-023）、《2023 年年度报告摘要》（2024-024）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2023 年度财务决算情况予以汇报。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于公司 2024 年度财务预算方案的议案》
1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2024 年度财务预算方案情况予以汇报。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》
1.议案内容：

为保证公司经营对流动资金增长的需求，同时更好地兼顾股东的长远利益，公司对 2023 年度实现的利润暂不进行分配。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于聘任立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024
年年度审计机构的议案》
1.议案内容：

公司拟续聘立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年年度审计机构，具体详见披露于全国中小企业股份转让系统官网的《续聘 2024 年度会计师事务所公告》（2024-029）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项
本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于批准报出公司<非经常性损益的专项审核报告>的议案》
1.议案内容：

立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）就公司 2023 年度非经常性损益进行了专项审核，并出具了《非经常性损益的专项审核报告》，公司确认该报告内容并同意报出，具体内容详见《非经常性损益的专项审核报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项
本议案无需提交股东大会审议。
（八）审议通过《关于批准报出公司<内部控制自我评价报告>的议案》
1.议案内容：

因公司申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《北京证券交易所向不特定合格投资者公开发行股票注册管理办法（试行）》等有关法律法规及规范性
文件的规定，公司对截止 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内
部控制有效性进行了自我评价，具体详见《内部控制的自我评价报告》……
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