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公告日期:2024-04-29
证券代码:872895 证券简称:花溪科技 公告编号:2024-008
新乡市花溪科技股份有限公司
第三届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2024 年 4月 29 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场结合通讯方式
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2024 年 4 月 18 日以电话及口头方式
发出
5.会议主持人:董事长孟家毅
6.会议列席人员:监事、高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集、召开及审议程序符合《公司法》等法律法规及《公司 章程》的有关规定,会议的召集、召开合法有效。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 8 人,出席和授权出席董事 8人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于<2023 年董事会工作报告>的议案》
1.议案内容:
董事会严格按照《公司法》《公司章程》及有关法律法规的规定开展工
作,并对 2023 年度工作进行回顾与总结,董事长代表董事会汇报《2023 年度 董事会工作报告》。
2.议案表决结果:同意 8 票;反对 0票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于<2023 年度总经理工作报告>的议案》
1.议案内容:
总经理根据2023年度公司主要经营情况进行了总结报告,并对2024年度 工作计划进行了规划与展望。
2.议案表决结果:同意 8 票;反对 0票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于<2023 年年度报告及摘要>的议案》
1.议案内容:
根据相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定,结合 2023 年度
的经营情况,公司编制了《2023 年年度报告及摘要》。
具体内容详见公司于同日在北京证券交易所指定信息披露平台 (www.bse.cn)披露的《2023 年年度报告》(公告编号:2024-009)、《2023 年年度报告摘要》(公告编号:2024-010)。
2.议案表决结果:同意 8 票;反对 0票;弃权 0 票。
本议案已经公司第三届董事会审计委员会第一次会议审议通过,并提交董事会审议。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
(四)审议通过《关于<2023 年度财务决算报告>的议案》
1.议案内容:
根据 2023 年度公司经营情况和财务状况,公司编制了《2023 年度财务决
算报告》。
2.议案表决结果:同意 8 票;反对 0票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《关于<2024 年度财务预算报告>的议案》
1.议案内容:
根据2023年度公司经营情况和财务状况,结合2024年发展规划,公司编 制了《2024 年度财务预算报告》。
2.议案表决结果:同意 8 票;反对 0票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(六)审议通过《关于公司<2023 年度审计报告>的议案》
1.议案内容:
根据法律、法规和《公司章程》制度的规定,公司聘请中兴财光华会计 师事务所(特殊普通合伙)对公司 2023 年度财务状况进行审计,并出具了 《2023年度审计报告》。
具体内容详见公司于同日在北京证券交易所指定信息披露平台 (www.bse.cn)披露的《2023 年度审计报告》(公告编号:2024-011)。
2.议案表决结果:同意 8 票;反对 0票;弃权 0 票。
本议案已经公司第三届董事会审计委员会第一次会议审议通过,并提交董事会审议。
3.回避表决情况:
本议案……
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