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公告日期:2024-04-29
证券代码:872895 证券简称:花溪科技 公告编号:2024-028
新乡市花溪科技股份有限公司
第三届监事会第六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2024 年 4 月 29 日
2.会议召开地点:公司二楼会议室
3.会议召开方式:现场结合通讯方式
4.发出监事会会议通知的时间和方式:2024 年 4 月 18 日以电话及口头方式发出
5.会议主持人:监事会主席孙英
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集、召开及审议程序符合《公司法》等法律法规及《公司章 程》的有关规定,会议的召集、召开合法有效。
(二)会议出席情况
会议应出席监事 3 人,出席和授权出席监事 3 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于<2023 年监事会工作报告>的议案》
1.议案内容:
监事会严格按照《公司法》《公司章程》及有关法律法规的规定开展工作, 并对 2023 年度工作进行回顾与总结,监事会主席代表监事会汇报《2023 年度 监事会工作报告》。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于<2023 年年度报告及摘要>的议案》
1.议案内容:
根据相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定,结合 2023 年度
的经营情况,公司编制了《2023 年年度报告及摘要》。
具体内容详见公司于同日在北京证券交易所指定信息披露平台 (www.bse.cn)披露的《2023 年年度报告》(公告编号:2024-009)、《2023 年 年度报告摘要》(公告编号:2024-010)。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于<2023 年度财务决算报告>的议案》
1.议案内容:
根据 2023 年度公司经营情况和财务状况,结合公司报表数据,公司编制
了《2023 年度财务决算报告》。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于<2024 年度财务预算报告>的议案》
1.议案内容:
根据 2023 年度公司经营情况和财务状况,结合 2024 年发展规划,公司编
制了《2024 年度财务预算报告》。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《关于<2023 年度审计报告>的议案》
1.议案内容:
根据法律、法规和《公司章程》制度的规定,公司聘请中兴财光华会计师 事务所(特殊普通合伙)对公司 2023 年度财务状况进行审计,并出具了《2023 年度审计报告》。
具体内容详见公司于同日在北京证券交易所指定信息披露平台 (www.bse.cn)披露的《2023 年度审计报告》(公告编号:2024-011)。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(六)审议通过《关于<2024 年度公司监事薪酬方案>》议案
1.议案内容:
公司监事在公司担任职务者,按照所担任的管理职务领取薪酬,不领取监 事津贴。未担任职务的监事,不在公司领取薪酬或津贴。
2.议案表决结果:同意 0 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
全体监事作为关联方回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(七)审议通过《关于拟续聘 2024 年度会计师事务所的议案》
1.议案内容:
公司拟续聘中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2024 年度
审计机构,具体内容详见公司于同日在北京证券交易所指定信息披露平台 (www.bse.cn) 披露的《拟续聘 2024 年会计师事务所公告》(公告编号:2024- 015)……
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