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公告日期:2024-07-15
证券代码:872895 证券简称:花溪科技 公告编号:2024-045
新乡市花溪科技股份有限公司
2024 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2024 年 7 月 12 日
2.会议召开地点:公司二楼会议室
3.会议召开方式:现场投票和网络投票
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长孟家毅先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次股东大会的召集、召开符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文 件及《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人,持有表决权的股份总数
30,718,600 股,占公司有表决权股份总数的 54.35%。
其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 0 人,持有表决权的股份总
数 0 股,占公司有表决权股份总数的 0%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 8 人,出席 8 人;
2.公司在任监事 3 人,出席 3 人;
3.公司董事会秘书出席会议;
高级管理人员均列席本次会议。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于为客户融资租赁业务提供担保的议案》
1.议案内容:
具体内容详见公司于 2024 年 6 月 27 日在北京证券交易所信息披露平台
(www.bse.cn)披露的《新乡市花溪科技股份有限公司关于为客户融资租赁业 务提供担保的公告》(公告编号:2024-024)。
2.议案表决结果:
同意股数 30,718,600 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反
对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次
股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(二)涉及影响中小股东利益的重大事项,中小股东的表决情况
议案 议案 同意 反对 弃权
序号 名称 票数 比例 票数 比例 票数 比例
(一) 关于为 0 0% 0 0% 0 0%
客户融
资租赁
业务提
供担保
的议案
三、律师见证情况
(一)律师事务所名称:北京中银(郑州)律师事务所
(二)律师姓名:刘讷 、李宪阳
(三)结论性意见
本所律师认为,公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定;出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效;本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
四、备查文件目录
(一)《新乡市花溪科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决
议》;
(二)《北京中银(郑州)律师事务所关于新乡市花溪科技股份有限公 司 2024 年第二次临时股东大会的法律意见书》。
新乡市花溪科技股份有限公司
董事会
2024 年 7 月 15 日
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