公告日期：2024-04-25

证券代码：872931 证券简称：无锡鼎邦 公告编号：2024-042
无锡鼎邦换热设备股份有限公司

董事会关于独立董事独立性情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》等相关规定，无锡鼎邦换热设备股份有限公司（以下简称“公司”）董事会就公司在任独立董事周余俊、陆圣江、梁永智的独立性情况进行评估并出具了专项意见。

根据独立董事向董事会提供的关于独立性情况的自查报告，结合其他相关资料，董事会就独立董事的独立性形成如下结论：

（一）独立董事及其配偶、父 母、子女、具 有主 要社会关系 的人员未在 公司或公司附属企业任职；

（二）独立董事及其配偶、父 母、子女未直 接或 间接持有公 司已发行股 份百分之一以上，不是公司前十名股东中的自然人股东；

（三）独立董事及其配偶、父 母、子女不是 直接 或间接持有 公司已发行 股份百分之五以上的股东，未在公司前五名股东任职；

（四）独立董事及其配偶、父 母、子女未在 公司 控股股东、 实际控制人 的附属企业任职；

（五）独立董事不是公司及公 司控股股东、 实际 控制人或者 其各自的附 属企业有重大业务往来的人员，未在有重大 业务往来的 单位及 其控股股东、实际控制 人任职；

（六）独立董事不是为公司及 公司控股股东 、实 际控制人或 者其各自附 属企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务 的人员，包 括但不 限于提供服务的中介机 构的
项目组全体人员、各级复核人员、在 报告上签字 的人员 、合伙人、董事、高级 管理人员及主要负责人；

（七）独立董事最近十二个月内未曾经具有第一项至第六项所列举情形；

（八）独立董事不是法律、行 政法规、中国 证监 会规定、证 券交易所业 务规则和公司章程规定的不具备独立性的其他人员。

综上，董事会认为公司在任独 立董事不存在 任何 妨碍其进行 独立客观判 断的关系，不存在影响其独立性的情形，符 合有关法律 法规中 对独立董事独立性的相 应要求。

无锡鼎邦换热设备股份有限公司
董事会
2024 年 4 月 25 日

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