公告日期：2024-04-25

证券代码：872931 证券简称：无锡鼎邦 公告编号：2024-053
无锡鼎邦换热设备股份有限公司

关于拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、修订内容

根据《公司法》及《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号—独立董事》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

原规定 修订后

第二条 公司系依照《中华人民共和国 第二条 公司系依照《中华人民共和国
公司法》和其他有关规定成立的股份有 公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司，遵守中华人民共和国法律、法 限公司，遵守中华人民共和国法律、法规，其合法权益受中华人民共和国法 规，其合法权益受中华人民共和国法律、
律、法规保护。 法规保护。

公司于【 】经北京证券交易所（以 公司于【2024 年 2 月 22 日】经北京证
下简称“北交所”）审查通过并经中国 券交易所（以下简称“北交所”）审查证券监督管理委员会（以下简称“中国 通过并经中国证券监督管理委员会（以证监会”）注册，向不特定合格投资者 下简称“中国证监会”）注册，向不特公开发行人民币普通股【 】股，于 定合格投资者公开发行人民币普通股
【 】在北交所上市 【2,500 万】股，于【2024 年 4 月 8 日】
在北交所上市。

第六条 公司注册 资本为人 民币 第六条 公司注 册资本为 人民币
【 】万元。 【9018】万元。

第十九条公司股份总数为【 】万 第十九条 公司股份总数为【9018】万
股，公司的股本结构为：普通股【 】 股，均为人民币普通股，无其他种类股
万股。 份。

第二十一条 第二十一条 公司根据经营和发展的需
公司根据经营和发展的需要，依照法 要，依照法律、法规的规定，经股东大律、法规的规定，经股东大会分别作出 会分别作出决议，可以采用下列方式增决议，可以采用下列方式增加资本： 加资本：
（一）经国务院证券监督管理机构核 （一）公开发行股份；
准，向社会公开发行股份；（二）非公 （二）非公开发行股份；
开发行股份；（三）向现有股东配售股 （三）向现有股东派送红股；份及向现有股东派送红股；（四）以公 （四）以公积金转增股本；

积金转增股本；（五）法律、行政法规 （五）法律、行政法规规定以及中
规定以及国家证券监督管理机构批准 国证监会批准的其他方式。
的其他方式。公司非公开发行股份的， 以上述（一）、（二）方式增加公司股本在册股东不享有对新增股份的优先认 时，股份发行前的股东不享有对新增股
购权。 份的优先认购权。

第二十三条 公司在下列情况下，可以 第二十三条 公司在下列情况下，可以依照法律、行政法规、部门规章和本章 依照法律、行政法规、部门规章和本章
程的规定，收购本公司的股份： 程的规定，收购本公司的股份：

（一）减少公司注册资本； （一）减少公司注册资本；

（二）与持有本公司股票的其他公司合 （二）与持有本公司股份的其他公司合
并； 并；

（三）将股份用于员工持股计划或者股 （三）将股份用于员工持股计划或者股
权激励； 权激励；

（四）股东因对股东大会作出的公司合 （四）股东因对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议，要求公司收购其 并、分立决议持异议，要求公司收购其
股份的； 股份的；

（五）将股份用于转换上市公司发行的 （五）将股份用于转换上市公司发行的
可转换为股票的公司债券； 可转换为股票的公司债券；

（六）上市公司为维护公司价值及股东 （六）上市公司为维护公司价值及股东
权益所必需； 权益所必需；

（七）法……
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