公告日期：2024-04-25

证券代码：872931 证券简称：无锡鼎邦 公告编号：2024-036
无锡鼎邦换热设备股份有限公司

第三届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 4 月 25 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 11 日 以书面方式发出

5.会议主持人：监事会主席潘佳先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规、规章及《公司章程》的规定，合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2023 年年度报告及年度报告摘要的议案》议案
1.议案内容：

根据相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定，结合 2023 年的经营情况，公司编制了 2023 年年度报告及其摘要。具体内容详见本公司于 2024
年 4 月 25 日在北京证券交易所指定信息披露平台（http://www.bse.cn）上披露的《无锡鼎邦换热设备股份有限公司 2023 年年度报告》（公告编号：2024-038）《无锡鼎邦换热设备股份有限公司 2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-039）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于 2023 年度财务决算报告的议案》议案
1.议案内容：
结合 2023 年度的主要经营状况，公司编制了《2023 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于 2024 年度财务预算方案的议案》议案
1.议案内容：
结合 2023 年度的主要经营状况，公司编制了《2024 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于 2023 年度公司利润分配预案的议案》议案
1.议案内容：

具体内容详见本公司于 2024 年 4 月 25 日在北京证券交易所指定信息披露平台
（http://www.bse.cn）上披露的《无锡鼎邦换热设备股份有限公司 2023 年年度权益分派预案暨落实“提质守信重回报”行动公告》（公告编号：2024-046）
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《2023 年度内部控制自我评价报告》议案
1.议案内容：

根据《企业内部控制基本规范》等内部控制监管要求，结合本公司内部控制制度等相关规定，公司编制了《2023 年度内部控制自我评价报告》。

具体内容详见本公司于 2024 年 4 月 25 日在北京证券交易所指定信息披露平台
（http://www.bse.cn）上披露的《无锡鼎邦换热设备股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告》（公告编号：2024-047）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于公司 2023 年年度审计报告的议案》议案
1.议案内容：
公司聘请的中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）针对公司 2023 年度财务状况进行审计并出具了《审计报告》

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于 2024 年一季度报的议案》议案
1.议案内容：

具体内容详见本公司于 2024 年 4 月 25 日在北京证券交易所指定信息披露平台
（http://www.bse.cn）上披露的《无锡鼎邦换热设备股份有限公司 2024 年一季度报告》（公告编号：2024-051）

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票……
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