公告日期：2024-04-25

证券代码：872931 证券简称：无锡鼎邦 公告编号：2024-048
无锡鼎邦换热设备股份有限公司

独立董事述职报告（周余俊）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

作为无锡鼎邦换热设备股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2023年度本人严格按照《公司法》《证券法》等相关法律法规规定和《公司章程》《独立董事工作制度》等相关法律、法规、规章的规定和要求，诚实、勤勉、独立地履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，切实维护公司和公众股东的合法权益，促进公司规范运作，充分发挥了独立董事的作用。现将本人在 2023 年度工作情况进行汇报如下

一、独立董事独立性情况

作为公司的独立董事，本人及本人直系亲属均不在公司或其附属企业担任除独立董事之外的其他职务，也未在公司主要股东处担任任何职务；没有为公司或其附属企业提供财务、法律、咨询等服务。除独立董事津贴外，没有从公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员处取得额外的、未予披露的其他利益，不存在影响独立性的情况。

二、会议出席情况及主要工作内容

1、出席董事会、股东大会情况

2023 年度，本人积极参加了公司召开的董事会，认真审阅相关资料，参与
各项议题的讨论并提出合理建议，以严谨的态度行使表决权，履行了独立董事的义务。具体情况情况如下：

姓名 出席董事会会 委托出席董事 缺席董事会 表决情况 列席股东

议次数 会会议次数 会议次数 大会次数

周余俊 9 0 0 均为赞成票 3

2、出席董事会专门委员会、独立董事专门会议情况

2023 年，公司董事会审计委员会根据相关法律法规的规定，积极履行职责，
共召开了 4 次审计委员会会议，具体如下：

1、2023 年 6 月 20 日，公司董事会审计委员会召开审计委员会专门会议，
审议通过了《关于审议公司 2023 年第一季度审阅报告的议案》；

2、2023 年 8 月 24 日，公司董事会审计委员会召开审计委员会专门会议，
审议通过了《关于更正公司 2022 年半年度报告的议案》、《关于公司 2023 年半年度报告的议案》、《关于公司 2023 年半年度审阅报告的议案》

3、2023 年 10 月 12 日，公司董事会审计委员会召开审计委员会专门会议，
审议通过了《关于 2023 年 1-6 月份审计报告》、《关于公司〈内部控制鉴证报告〉》、《关于公司〈非经常性损益审核报告〉》、《关于公司〈前次募集资金使用情况的鉴证报告〉》

4、2023 年 11 月 1 日，公司董事会审计委员会召开审计委员会专门会议，
审议通过了《关于审议公司 2023 年第三季度审阅报告的议案》

报告期内，未召开董事会薪酬与考核委员会会议。

报告期内，未召开董事会提名委员会会议。

报告期内，公司未召开独立董事专门会议。

三、发表独立意见情况

本人严格按照《上市公司独立董事管理办法》《独立董事工作制度》等相关规定的要求，恪尽职守、勤勉尽责，依据有关法律、法规及相关制度规定发表独立意见。2023 年度，本人发表独立意见如下：

会议时间 会议名称 具体事项 意 见 类
型

2023 年 6 第二届董事会第 关于公司 2023 年第一季度审阅报告 同意

月 20 日 十五次会议

2023 年 7 第二届董事会第 关于公司对控股子公司提供担保 同意

月 6 日 十六次会议

2023 年 8 第二届董事会第 关于控股子公司向银行申请综合授信 同意

月 8 日 十七次会议 追加担保方式的议案

2023 年 8 第二届董事会第 1、关于更正公司 2022 年半年度报告 同意

月 24 日 十八次会议 的议案

2、关于公司 2023 年半年度报告的议

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