公告日期：2024-06-26

证券代码：872931 证券简称：无锡鼎邦 公告编号：2024-096
无锡鼎邦换热设备股份有限公司

关于公司使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支

付发行费用的自筹资金的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

无锡鼎邦换热设备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 6 月 26 日召
开了第三届董事会第五次会议、第三届监事会第五次会议、2024 年第三次独立董事专门会议，审议通过了《关于公司使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金，现将有关情况公告如下：
一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会于 2024 年 2 月 22 日出具《关于同意无锡鼎邦换
热设备股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可[2024]321 号）同意，公司向不特定合格投资者公开发行普通股股票 2,875.00 万股（超额配售选择权行使后），发行价格为人民币 6.20 元/股，募集资金总额为17,825.00 万元，扣除发行费用（不含税）1,708.64 万元后，募集资金净额为16,116.36 万元。中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对本次公开发行的初始发行和行使超额配售选择权的资金到位情况进行了审验，并分别出具了中兴华验字（2024）第 020005 号《验资报告》和中兴华验字（2024）第 020012 号《验资报告》。

为规范公司募集资金管理，保护投资者合法权益，根据《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》和《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 9 号——募集资金管理》等有关法律法规
和规范性文件的规定，以及公司《募集资金管理制度》相关要求，公司已与东吴证券、存放募集资金的商业银行签订《募集资金专户三方监管协议》。
二、募集资金使用及置换相关情况

（一）募集资金使用

根据第三届董事会第四次会议决议公告，本次向不特定合格投资者公开发行股票募集的资金扣除发行费用后，投资于以下项目：

单位：万元

调整后拟投入
序号 项目名称 子项目 投资总额

募集资金金额

年产 6.5 万吨换

年产 6.5 万吨换 热器、空冷器、

热器、空冷 10 万套智能仓储 21,966.36 14,616.36
1 器、10 万套智 物流设备项目

能仓储物流设 （一期）

备项目 研发中心建设项

目 3,281.74 1,500.00

合计 25,248.10 16,116.36

（二）使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金
公司拟置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金合计 6,938.03
万元，具体如下：

1、公司前期自有资金投入募投项目情况

公司自 2023 年 4 月 24 日审议通过北交所发行上市的董事会以来，公司以自
筹资金人民币 6,584.70 万元预先投入募集资金投资项目中，具体情况如下：

单位：万元

自筹资金预

序号 项目名称 子项目 投资总额 拟置换金额
……
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