公告日期：2023-03-17

证券代码：872990 证券简称：宝福电子 主办券商：开源证券
深圳市宝福电子股份有限公司

关于召开 2022 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2022 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和及《公司章程》的规定。会议召开无需相关部门批准。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议召开方式为现场投票方式。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 4 月 6 日 10:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股
权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 872990 宝福电子 2023 年 3 月 31 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请北京中银（深圳)律师事务所律师为本次股东大会提供见证服务。（七）会议地点

深圳市福田区华富街道莲花一村社区皇岗路 5001 号深业上城（北区）西B4201 公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于 2022 年度董事会工作报告的议案》

2022 年度，公司董事会及各位董事严格按照《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》的规定，执行股东大会决议，在公司重大经营决策、内控制度建设、法人治理机构完善、公司规范运作、资本运作等方面勤勉尽责，有效保证了公司的正常经营和规范化运作，根据实际履职情况董事会编制了《2022 年度董事会工作报告》。
（二）审议《关于 2022 年度监事会工作报告的议案》

公司监事会根据公司 2022 年年度实际经营情况及监事履职情况进行总结，编制了《2022 年度监事会工作报告》。
（三）审议《关于 2022 年度报告及摘要的议案》

根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等法律法规，公司已编制完成《2022
年年度报告及年度报告摘要》。
（四）审议《关于 2022 年度财务决算的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，结合 2022 年度公司主要经营情况，公司拟定了《2022 年度财务决算报告》。
（五）审议《关于 2023 年度财务预算的议案》

公司以经审计的 2022 年年度审计报告及 2022 年实际财务状况为基础，结合
2023 年公司发展战略、市场和业务拓展计划，编制了《2023 年度财务预算报告》。（六）审议《关于 2022 年度利润分配方案的议案》

结合公司的经营情况及财务状况，公司拟定 2022 年度不进行利润分配。（七）审议《关于未弥补亏损超过股本总额三分之一的议案》

截至 2022 年 12 月 31 日，公司经审计财务报表未分配利润-23,930,406.32
元，公司股本 20,000,000.00 元，未弥补亏损超过股本总额三分之一。
（八）审议《关于董事会关于 2022 年度财务审计报告非标准意见专项说明》

深圳久安会计师事务所（特殊普通合伙）接受公司委托，对公司 2022 年度财务报表审计后出具了非标准意见审计报告。董事会根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》的规定，就上述非标准审计意见所涉及事项出具专项说明。
（九）审议《关于监事会对董事会关于 2022 年度财务审计报告非标准意见专项说明的意见的议案》

深圳久安会计师事务所（特殊普通合伙）接受公司委托，对公司 2022 年度财务报表审计后出具了非标准意见审计报告，董事会就上述非标准审计意见所涉及事项出具了专项说明，监事会根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》的规定，对上述专项说明发表意见。

上……
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