公告日期:2023-07-06
公告编号:2023-026
证券代码:872990 证券简称:宝福电子 主办券商:开源证券
深圳市宝福电子股份有限公司董事、监事换届公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
(一)董事换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第二届董事会第二十五次会议于 2023年 7 月 6 日审议并通过:
提名张一新先生为公司董事,任职期限三年,本次换届尚需提交 2023 年第二次临时股东大会审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
提名沈宝玲女士为公司董事,任职期限三年,本次换届尚需提交 2023 年第二次临时股东大会审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
提名陈伟先生为公司董事,任职期限三年,本次换届尚需提交 2023 年第二次临时股东大会审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份19,999,900 股,占公司股本的 99.9995%,不是失信联合惩戒对象。
提名贺婷婷女士为公司董事,任职期限三年,本次换届尚需提交 2023 年第二次临时股东大会审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 100股,占公司股本的 0.0005%,不是失信联合惩戒对象。
提名张宇女士为公司董事,任职期限三年,本次换届尚需提交 2023 年第二次临时股东大会审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
(二)职工代表监事换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司 2023 年第二次职工代表大会于 2023
年 7 月 6 日审议并通过:
公告编号:2023-026
选举孙效锋女士为公司职工代表监事,任职期限三年,自 2023 年 7 月 6 日起生效。
上述选举人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
(三)监事换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第二届监事会第十二次会议于 2023年 7 月 6 日审议并通过:
提名王江先生为公司监事,任职期限三年,本次换届尚需提交 2023 年第二次临时股东大会审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
提名刘文丽女士为公司监事,任职期限三年,本次换届尚需提交 2023 年第二次临时股东大会审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
二、换届对公司产生的影响
(一)任职资格
公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数,未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数,未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。
本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形;不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
(二)对公司生产、经营的影响:
根据《公司法》及《公司章程》的规定,上述董事、监事的选举为正常的换届选举,是公司治理的正常需求,不会对公司生产、经营产生不利影响。
三、备查文件
《深圳市宝福电子股份有限公司第二届董事会第二十五次会议决议》
《深圳市宝福电子股份有限公司第二届监事会第十二次会议决议》
《深圳市宝福电子股份有限公司 2023 年第二次职工代表大会决议》
公告编号:2023-026
深圳市宝福电子股份有限公司
董事会
2023 年 7 月 6 日
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