公告日期：2023-07-06

公告编号：2023-023

证券代码：872990 证券简称：宝福电子 主办券商：开源证券
深圳市宝福电子股份有限公司

第二届董事会第二十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 7 月 6 日

2. 会议召开地点：深圳市福田区华富街道莲花一村社区皇岗路 5001 号深业上
城（北区）西 B4201

3.会议召开方式：现场方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 6 月 25 日以书面方式发出
5.会议主持人：张一新

6.会议列席人员：监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集和召开程序符合《公司法》等法律法规，部门规章以及《公
司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提名张一新先生为公司第三届董事会董事的议案》
1.议案内容：

公告编号：2023-023

鉴于公司第二届董事会任期已经届满，根据法律、法规和公司章程的规定，现提名张一新先生为公司第三届董事会董事候选人,任期三年,自公司股东大会审议通过之日起计算。提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提名沈宝玲女士为公司第三届董事会董事的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期已经届满，根据法律、法规和公司章程的规定，现提名沈宝玲女士为公司第三届董事会董事候选人,任期三年,自公司股东大会审议通过之日起计算。提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于提名陈伟先生为公司第三届董事会董事的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期已经届满，根据法律、法规和公司章程的规定，现提名陈伟先生为公司第三届董事会董事候选人,任期三年,自公司股东大会审议通过之日起计算。提名人员持有公司股份 19,999,900 股，占公司股本的99.9995%，不是失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公告编号：2023-023

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于提名贺婷婷女士为公司第三届董事会董事的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期已经届满，根据法律、法规和公司章程的规定，现提名贺婷婷女士为公司第三届董事会董事候选人,任期三年,自公司股东大会审议通过之日起计算。提名人员持有公司股份 100 股，占公司股本的 0.0005%，不是失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于提名张宇女士为公司第三届董事会董事的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期已经届满，根据法律、法规和公司章程的规定，现提名张宇女士为公司第三届董事会董事候选人,任期三年,自公司股东大会审议通过之日起计算。提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃……
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