公告日期:2023-08-30
公告编号:2023-041
证券代码:872990 证券简称:宝福电子 主办券商:开源证券
深圳市宝福电子股份有限公司
关于召开 2023 年第四次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为 2023 年第四次临时股东大会。
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法合规性说明
本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和及《公司章程》的规定。会议召开无需相关部门批准。
(四)会议召开方式
√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
本次会议采用现场投票方式召开。
(五)会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间:2023 年 9 月 14 日上午 10 点。
(六)出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股
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权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 872990 宝福电子 2023 年 9 月 11 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
(七)会议地点
深圳市福田区华富街道莲花一村社区皇岗路 5001 号深业上城(北区)西 B
4201 公司会议室
二、会议审议事项
(一)审议《关于拟变更公司全称及证券简称的议案》
因公司业务发展需要,拟变更公司名称。拟变更前公司名称为:深圳市宝福电子股份有限公司,变更后公司名称为:深圳宝福生活发展股份有限公司。证券简称拟由“宝福电子”,变更为“宝福生活”。
上述变更事项以工商行政管理部门和监管机构最终核定为准。
(二)审议《关于拟变更公司全称暨修改公司章程的议案》
鉴于公司拟变更公司名称,根据相关法律、法规、规章及规定,拟修订公司
章程第二条、第三条、第二百〇七条,删除第二百〇六条,具体修订如下:
第二条 “深圳市宝福电子股份有限公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司(以下简称“公司”)。”修订为:“深圳宝福生活发展股份有限公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司(以下简称“公司”)。”
第三条 “公司注册名称:深圳市宝福电子股份有限公司。”修订为:“公司注册名称:深圳宝福生活发展股份有限公司。”
第二百〇六条 “本章程附件包括《深圳市宝福电子股份有限公司股东大会议事规则》、深圳市宝福电子股份有限公司董事会议事规则》、《深圳市宝福电子
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股份有限公司监事会议事规则》。”此条款删除。
第二百〇七条 “本章程自股东大会批准通过之日起生效。”此条款编号修订为:“第二百〇六条”
上述议案存在特别决议议案,议案序号为(二);
上述议案不存在累积投票议案;
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案;
上述议案不存在关联股东回避表决议案;
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案;
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
(一)登记方式
自然人股东持本人身份证进行登记,代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件、持股凭证办理登记。
(二)登记时间:2023 年 9 月 14 日上午 9 点 30 分
(三)登记地点:深圳市福田区华富街道莲花一村社区皇岗路 5001 号深业上城
(北区)西 B4201 公司会议室
四、其他
(一)会议联系方式:王毓勉 137269……
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