公告日期:2023-09-14
公告编号:2023-042
证券代码:872990 证券简称:宝福电子 主办券商:开源证券
深圳市宝福电子股份有限公司
2023 年第四次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2023 年 9 月 14 日
2.会议召开地点:深圳市福田区华富街道莲花一村社区皇岗路 5001 号深业上城(北区)西 B4201 公司会议室
3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:张一新
6.召开情况合法合规性说明:
本次会议召集符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人,持有表决权的股份总数20,000,000 股,占公司有表决权股份总数的 100%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人,列席 5 人;
2.公司在任监事 3 人,列席 3 人;
公告编号:2023-042
3.公司信息披露事务负责人列席会议;
信息披露事务负责人王毓勉列席会议。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于拟变更公司全称及证券简称的议案》
1.议案内容:
因公司业务发展需要,拟变更公司名称。拟变更前公司名称为:深圳市宝福电子股份有限公司,变更后公司名称为:深圳宝福生活发展股份有限公司。证券简称拟由“宝福电子”,变更为“宝福生活”。
上述变更事项以工商行政管理部门和监管机构最终核定为准。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 20,000,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案无需回避表决。
(二)审议通过《关于拟变更公司全称暨修改公司章程的议案》
1.议案内容:
鉴于公司拟变更公司名称,根据相关法律、法规、规章及规定,拟修订公司章程第二条、第三条、第二百〇七条,删除第二百〇六条,具体修订如下:
第二条 “深圳市宝福电子股份有限公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司(以下简称“公司”)。”修订为:“深圳宝福生活发展股份有限公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司(以下简称“公司”)。”
第三条 “公司注册名称:深圳市宝福电子股份有限公司。”修订为:“公司注册名称:深圳宝福生活发展股份有限公司。”
第二百〇六条 “本章程附件包括《深圳市宝福电子股份有限公司股东大会议事规则》、深圳市宝福电子股份有限公司董事会议事规则》、《深圳市宝福电子
公告编号:2023-042
股份有限公司监事会议事规则》。”此条款删除。
第二百〇七条 “本章程自股东大会批准通过之日起生效。”此条款编号修订为:“第二百〇六条”
2.议案表决结果:
普通股同意股数 20,000,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
本议案涉及特别决议事项,已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况
本议案无需回避表决。
三、备查文件目录
《深圳市宝福电子股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会决议》
深圳市宝福电子股份有限公司
董事会
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