公告日期:2023-10-16
公告编号:2023-049
证券代码:872990 证券简称:宝福生活 主办券商:开源证券
深圳宝福生活发展股份有限公司董事任命公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
(一)任免的基本情况
根据《公司法》及《公司章程》的有关规定,公司第三届董事会第四次会议于 2023年 10 月 16 日审议并通过《关于提名王毓勉担任公司董事的议案》。
任命王毓勉女士为公司董事,任职期限至第三届董事会届满之日止,本次任免尚需提交 2023 年第五次临时股东大会审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
(二)任命原因
因个人原因,陈伟先生辞去公司董事的职务,现补任王毓勉女士担任公司董事。(三)新任董监高人员履历
王毓勉,女,1991 年 8 月出生,中国国籍,无境外永久居留证,2015 年本科毕业。
2015 年 8 月至 2021 年 7 月,就职于深圳路必康电子技术股份有限公司,担任会计。2021
年 8 月至今,就职于深圳宝福生活发展股份有限公司,担任财务负责人。
二、任命对公司产生的影响
公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。
本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形;不存在公司监事
公告编号:2023-049
为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
王毓勉女士为财务负责人及信息披露事务负责人,任命后同时兼任董事。
(一)对公司生产、经营的影响:
公司新任董事候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。
三、备查文件
《深圳宝福生活发展股份有限公司第三届董事会第四次会议》
深圳宝福生活发展股份有限公司
董事会
2023 年 10 月 16 日
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