公告日期:2024-04-23
证券代码:872990 证券简称:宝福生活 主办券商:开源证券
深圳宝福生活发展股份有限公司
关于召开 2023 年年度股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为 2023 年年度股东大会。
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法合规性说明
本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和及《公司章程》的规定。会议召开无需相关部门批准。
(四)会议召开方式
√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
本次会议召开方式为现场投票方式。
(五)会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间:2024 年 5 月 13 日 10:00。
(六)出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股
权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 872990 宝福生活 2024 年 5 月 10 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
3. 律师见证的相关安排。
本公司聘请北京中银(深圳)律师事务所律师为本次股东大会提供见证服务。(七)会议地点
深圳市福田区华富街道莲花一村社区皇岗路 5001 号深业上城(北区)西B4201 公司会议室
二、会议审议事项
(一)审议《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》
2023 年度,公司董事会及各位董事严格按照《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》的规定,执行股东大会决议,在公司重大经营决策、内控制度建设、法人治理机构完善、公司规范运作、资本运作等方面勤勉尽责,有效保证了公司的正常经营和规范化运作,根据实际履职情况董事会编制了《2023 年度董事会工作报告》。
(二)审议《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》
公司监事会根据公司 2023 年年度实际经营情况及监事履职情况进行总结,编制了《2023 年度监事会工作报告》。
(三)审议《关于 2023 年度报告及摘要的议案》
根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等法律法规,公司已编制完成《2023
年年度报告及年度报告摘要》。
(四)审议《关于 2023 年度财务决算的议案》
根据法律、法规和公司章程的规定,结合 2023 年度公司主要经营情况,公司拟定了《2023 年度财务决算报告》。
(五)审议《关于 2024 年度财务预算的议案》
公司以经审计的 2023 年年度审计报告及 2023 年实际财务状况为基础,结合
2024 年公司发展战略、市场和业务拓展计划,编制了《2024 年度财务预算报告》。(六)审议《关于 2023 年度利润分配方案的议案》
结合公司的经营情况及财务状况,公司拟定 2023 年度不进行利润分配。(七)审议《关于未弥补亏损超过股本总额三分之一的议案》
截至 2023 年 12 月 31 日,公司经审计财务报表未分配利润-24,269,895.19
元,公司股本 20,000,000.00 元,未弥补亏损超过股本总额三分之一。
(八)审议《关于董事会关于 2023 年度财务审计报告非标准意见专项说明》
北京中名国成会计师事务所(特殊普通合伙)接受公司委托,对公司 2023年度财务报表审计后出具了非标准意见审计报告。董事会根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》的规定,就上述非标准审计意见所涉及事项出具专项说明。
(九)审议《关于监事会对董事会关于 2022 年度财务审计报告非标准意见专项说明的意见的议案》
北京中名国成会计师事务所(特殊普通合伙)接受公司委托,对公司 2023年度财务报表审计后出具了非标准意见审计报告,董事会就上述非标准审计意见所涉及事项出具了专项说明,监事会根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》的规定,对上述专项说明发表意见。
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