公告日期：2024-04-29

证券代码：873041 证券简称：邢农银行 主办券商：海通证券
河北邢台农村商业银行股份有限公司

第三届监事会第二十四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 4 月 25 日

2.会议召开地点：邢农银行总行六楼会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 14 日 以电话方式发出

5.会议主持人：监事会主席刘献利先生
6.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）和《河北邢台农村商业银行股份有限公司章程》（以下简称“章程”）的有关规定。（二）会议出席情况

会议应出席监事 9 人，出席和授权出席监事 9 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《河北邢台农村商业银行股份有限公司 2023 年度监事会工作报
告》的议案
1.议案内容：

根据法律法规和公司章程规定，编制了公司监事会 2023 年度工作报告，内
容对监事会 2023 年度的工作情况作了详细的总结。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《河北邢台农村商业银行股份有限公司 2023 年度报告及年度报
告摘要》的议案
1.议案内容：

具体内容详见《河北邢台农村商业银行股份有限公司 2023 年度报告》（公告编号：2024-002）及《河北邢台农村商业银行股份有限公司 2023 年度报告摘要》（公告编号：2024-003）

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《河北邢台农村商业银行股份有限公司 2023 年度财务决算报告
及 2024 年度财务预算方案》的议案
1.议案内容：

根据本行 2023 年经营结果，充分考虑了 2024 年实际经营及业务需要，综合
2024 年区域经济预期与本行经营计划等因素形成了本方案。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《河北邢台农村商业银行股份有限公司 2023 年度关联交易情况
报告》的议案

1.议案内容：

根据原中国银保监会《银行保险机构关联交易管理办法》《商业银行股权管理暂行办法》中国证监会关于关联方及关联交易管理的规定、企业会计准则以及本行关联交易管理办法等相关规定，本行编制了《河北邢台农村商业银行股份有限公司 2023 年度关联交易情况报告》。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

根据公司章程及相关规定，关联监事郝京茂先生回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《河北邢台农村商业银行股份有限公司 2024 年度日常性关联交
易预计额度》的议案
1.议案内容：

具体内容详见《关于预计 2024 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-005）。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

根据公司章程及相关规定，关联监事郝京茂先生回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《河北邢台农村商业银行股份有限公司监事会对董事会、高级管
理层及其成员 2023 年度履职评价报告》的议案
1.议案内容：

根据公司章程、《银行保险机构公司治理准则》及《银行保险机构董事监事履职评价办法》的相关要求，监事会对董事会、高级管理层及其成员 2023 年度履职情况进行评价并编制了评价报告。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《河北邢台农村商业银行股份有限公司监事会对监事 2023 年度
履职评价报告》的议案
1.议案内容：

根据公司章程、《银行保险机构公司治理准则》及《银行保险机构董事监事履职评价办法》的相关要求，监事会对监事 2023 年度履职情况进行评价并编制了评价报告。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 ……
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