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公告日期:2024-04-29
证券代码:873041 证券简称:邢农银行 主办券商:海通证券
河北邢台农村商业银行股份有限公司
第三届董事会第二十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2024 年 4 月 25 日
2.会议召开地点:邢农银行总行五楼会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2024 年 4 月 14 日以电话方式发出
5.会议主持人:行长常士彬先生
6.会议列席人员:本行高级管理层成员、监事会成员
7.召开情况合法合规性说明:
会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“公司法”)和《河北邢台农村商业银行股份有限公司章程》(以下简称“章程”)的有关规定。(二)会议出席情况
会议应出席董事 13 人,出席和授权出席董事 13 人。出席董事有效表决票数
12 票,根据原银保监会《关于加强商业银行股权质押管理的通知》规定,董事王宁本次董事会表决权受限。
二、议案审议情况
(一)审议通过《河北邢台农村商业银行股份有限公司 2023 年度董事会工作报
告》的议案
1.议案内容:
根据《公司法》及《公司章程》的相关规定,结合本行董事会工作实际,本行编制了《2023 年度董事会工作报告》,报告对董事会 2023 年度的工作情况作了详细的总结。
2.议案表决结果:同意 12 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及回避表决情况
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《河北邢台农村商业银行股份有限公司 2023 年度财务决算报告及 2024 年度财务预算方案》的议案
1.议案内容:
根据本行 2023 年经营结果,充分考虑了 2024 年实际经营及业务需要,综合
2024 年区域经济预期与本行经营计划等因素形成了本方案。
2.议案表决结果:同意 12 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《河北邢台农村商业银行股份有限公司 2023 年度报告及年度报
告摘要》的议案
1.议案内容:
具体内容详见《河北邢台农村商业银行股份有限公司 2023 年度报告》(公告编号:2024-002)及《河北邢台农村商业银行股份有限公司 2023 年度报告摘要》(公告编号:2024-003)
2.议案表决结果:同意 12 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《河北邢台农村商业银行股份有限公司 2023 年度经营工作报告
及 2024 年度经营发展计划》的议案
1.议案内容:
根据《公司法》和《公司章程》的相关规定,对 2023 年全行经营工作进行了总结汇报,并明确了 2024 年经营计划和具体工作措施。
2.议案表决结果:同意 12 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(五)审议通过《河北邢台农村商业银行 2023 年度内部审计工作报告及 2024 年
度内部审计工作计划》的议案
1.议案内容:
为贯彻落实省联社及邢台审计中心的工作要求,根据本行章程相关规定及总行党委工作部署,结合本行实际,本行编制了《2023 年度内部审计工作报告及2024 年度内部审计工作计划》。
2.议案表决结果:同意 12 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(六)审议通过《河北邢台农村商业银行股份有限公司 2023 年度关联交易情况报告》的议案
1.议案内容:
根据原中国银保监会《银行保险机构关联交易管理办法》《商业银行股权管理暂行办法》中国证监会关于关联方及关联交易管理的规定、企业会计准则以及本行关联交易管理办法等相关规定,编制了《河北邢台农村商业银行股份有限公司 2023 年度关联交易情况报告》。
2.议案表决结果:同意 10 票;反对 0 票;弃权 0 票。
公司现任独立董事冯申、马霄、赵永新对……
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