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公告日期:2024-05-23
证券代码:873041 证券简称:邢农银行 主办券商:海通证券
河北邢台农村商业银行股份有限公司
2023 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2024 年 5 月 21 日
2.会议召开地点:河北省邢台市莲池大街 366 号邢农银行五楼会议室
3.会议召开方式:√现场投票 √网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:行长常士彬先生
6.召开情况合法合规性说明:
本次会议的召开符合《公司法》等有关法律法规、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 90 人,持有表决权的股份总数575,578,114 股,占公司有表决权股份总数的 68.65%。
其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 5 人,持有表决权的股份总数 6,854,112 股,占公司有表决权股份总数的 0.82%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 13 人,列席 13 人;
2.公司在任监事 9 人,列席 9 人;
3.公司董事会秘书列席会议;
4.公司全体高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
(一)审议通过《河北邢台农村商业银行股份有限公司 2023 年度董事会工作报
告》的议案
1.议案内容:
根据《公司法》及《公司章程》的相关规定,结合本行董事会工作实际,本行编制了《河北邢台农村商业银行股份有限公司 2023 年度董事会工作报告》,报告对董事会 2023 年度的工作情况作了详细的总结。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 568,782,732 股,占本次股东大会有表决权股份总数的98.82%;反对股数 6,495,182 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 1.13%;弃权股数 300,200 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.05%。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决情况。
(二)审议通过《河北邢台农村商业银行股份有限公司 2023 年度监事会工作报
告》的议案
1.议案内容:
根据《公司法》及《公司章程》的相关规定,结合本行监事会工作实际,本行编制了《河北邢台农村商业银行股份有限公司 2023 年度监事会工作报告》,报告对监事会 2023 年度的工作情况作了详细的总结。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 568,724,002 股,占本次股东大会有表决权股份总数的98.81%;反对股数 6,553,912 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 1.14%;弃权股数 300,200 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.05%。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决情况。
(三)审议通过《河北邢台农村商业银行股份有限公司 2023 年度报告及年度报
告摘要》的议案
1.议案内容:
根据本行 2023 年年度经营状况,并在审计报告基础上,本行编制了《河北邢台农村商业银行股份有限公司 2023 年度报告》(公告编号:2024-002)及《河北邢台农村商业银行股份有限公司 2023 年度报告摘要》(公告编号:2024-003)。2.议案表决结果:
普通股同意股数 568,724,002 股,占本次股东大会有表决权股份总数的98.81%;反对股数 6,553,912 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 1.14%;弃权股数 300,200 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.05%。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决情况。
(四)审议通过《河北邢台农村商业银行股份有限公司 2023 年度财务决算报告
及 2024 年度财务预算方案》的议案
1.议案内容:
2023 年河北邢台农村商业银行股份有限公司进一步加强财务管理和监督,实行费用预算制度,严格控制各项费用支出,同时在风险可控的前提下,积极开展资金营运业务,努力增加收入来源,增强自身发展能力,取得了良好的经济效益。根据本行 2023 年经营结果,充分考虑了 2024 年实际经营及业务需要,综合2024 年区域经济预期与本行经营计划等因素形成了本方案。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 568,724,002 股,占本次股东大会有表决权股份总数的98.81%;反对股数 6,553,912 股,占本次股东大会……
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