公告日期：2024-05-23

证券代码：873041 证券简称：邢农银行 主办券商：海通证券
河北邢台农村商业银行股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 5 月 21 日

2.会议召开地点：河北省邢台市莲池大街 366 号邢农银行五楼会议室
3.会议召开方式：√现场投票 √网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：行长常士彬先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》等有关法律法规、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 90 人，持有表决权的股份总数575,578,114 股，占公司有表决权股份总数的 68.65%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 6,854,112 股，占公司有表决权股份总数的 0.82%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 13 人，列席 13 人；

2.公司在任监事 9 人，列席 9 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司全体高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《河北邢台农村商业银行股份有限公司 2023 年度董事会工作报
告》的议案
1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，结合本行董事会工作实际，本行编制了《河北邢台农村商业银行股份有限公司 2023 年度董事会工作报告》，报告对董事会 2023 年度的工作情况作了详细的总结。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 568,782,732 股，占本次股东大会有表决权股份总数的98.82%；反对股数 6,495,182 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 1.13%；弃权股数 300,200 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.05%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。
（二）审议通过《河北邢台农村商业银行股份有限公司 2023 年度监事会工作报
告》的议案
1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，结合本行监事会工作实际，本行编制了《河北邢台农村商业银行股份有限公司 2023 年度监事会工作报告》，报告对监事会 2023 年度的工作情况作了详细的总结。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 568,724,002 股，占本次股东大会有表决权股份总数的98.81%；反对股数 6,553,912 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 1.14%；弃权股数 300,200 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.05%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

（三）审议通过《河北邢台农村商业银行股份有限公司 2023 年度报告及年度报
告摘要》的议案
1.议案内容：

根据本行 2023 年年度经营状况，并在审计报告基础上，本行编制了《河北邢台农村商业银行股份有限公司 2023 年度报告》（公告编号：2024-002）及《河北邢台农村商业银行股份有限公司 2023 年度报告摘要》（公告编号：2024-003）。2.议案表决结果：

普通股同意股数 568,724,002 股，占本次股东大会有表决权股份总数的98.81%；反对股数 6,553,912 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 1.14%；弃权股数 300,200 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.05%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。
（四）审议通过《河北邢台农村商业银行股份有限公司 2023 年度财务决算报告
及 2024 年度财务预算方案》的议案
1.议案内容：

2023 年河北邢台农村商业银行股份有限公司进一步加强财务管理和监督，实行费用预算制度，严格控制各项费用支出，同时在风险可控的前提下，积极开展资金营运业务，努力增加收入来源，增强自身发展能力，取得了良好的经济效益。根据本行 2023 年经营结果，充分考虑了 2024 年实际经营及业务需要，综合2024 年区域经济预期与本行经营计划等因素形成了本方案。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 568,724,002 股，占本次股东大会有表决权股份总数的98.81%；反对股数 6,553,912 股，占本次股东大会……
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