公告日期:2024-08-27
公告编号:2024-026
证券代码:873041 证券简称:邢农银行 主办券商:海通证券
河北邢台农村商业银行股份有限公司
第三届董事会第三十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2024 年 8 月 27 日
2.会议召开地点:邢农银行总行五楼会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2024 年 8 月 12 日以电话方式发出
5.会议主持人:行长常士彬先生
6.会议列席人员:本行高级管理层成员、监事会成员
7.召开情况合法合规性说明:
会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“公司法”)和《河北邢台农村商业银行股份有限公司章程》(以下简称“章程”)的有关规定。(二)会议出席情况
会议应出席董事 13 人,出席和授权出席董事 13 人。出席董事有效表决票数
12 票,根据银保监会《关于加强商业银行股权质押管理的通知》规定,董事王宁本次董事会表决权受限。
二、议案审议情况
(一)审议通过《河北邢台农村商业银行股份有限公司 2024 年半年度报告》的
议案
公告编号:2024-026
1.议案内容:
具体内容详见《河北邢台农村商业银行股份有限公司 2024 年半年度报告》(公告编号:2024-027)
2.议案表决结果:同意 12 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《河北邢台农村商业银行股份有限公司关于开展案件风险情况评
估的报告》的议案
1.议案内容:
为有效预防和管控银行案件风险,总结当前的银行案件风险防控工作并提出相关改进建议,根据相关工作要求,特对我行案件风险防控评估工作进行全面的分析和评估,并制定《河北邢台农村商业银行股份有限公司关于开展案件风险情况评估的报告》。
2.议案表决结果:同意 12 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《河北邢台农村商业银行股份有限公司第三届董事会第三十次会议决议》
河北邢台农村商业银行股份有限公司
董事会
2024 年 8 月 27 日
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