公告日期：2024-08-29

证券代码：873122 证券简称：中纺标 公告编号：2024-049
中纺标检验认证股份有限公司

第三届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 8 月 28 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场与视频相结合的方式召开

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 17 日以书面方式发出

5.会议主持人：监事会主席周冬君女士
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2024 年半年度报告及摘要的议案》
1.议案内容：

根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 54 号——北京证券交易所上市公司中期报告》等相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定，结合 2024 年半年度工作情况及经营状况，公司编写了《2024 年半年度报告》及摘要。

具体内容详见公司于2024年8月29日在北京证券交易所指定信息披露平台
（http://www.bse.cn）披露的《2024 年半年度报告》及《2024 年半年度报告摘要》。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的
议案》
1.议案内容：

根据《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等有关规定，公司编制了《2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

具体内容详见公司于2024年8月29日在北京证券交易所指定信息披露平台（http://www.bse.cn）披露的《2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2024-050）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于部分募投项目延期的议案》
1.议案内容：

公司募投项目“全业务数字化管理平台建设项目”和“晋江运动用品检测实验室建设项目”实际进度落后于原计划，为保证募投项目建设的顺利完成，达到既定目标，满足公司发展规划要求，拟将募投项目“全业务数字化管理平台建设
项目”和“晋江运动用品检测实验室建设项目”建设期延长至 2024 年 12 月 31
日。

具体内容详见公司于2024年8月29日在北京证券交易所指定信息披露平台（http://www.bse.cn）披露的《关于部分募投项目延期的公告 》（ 公告编号：2024-051）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于通用技术集团财务有限责任公司持续风险评估报告的议案》1.议案内容：

据中国证券监督管理委员会《关于规范上市公司与企业集团财务公司业务往来的通知》的相关要求，公司编制了《关于通用技术集团财务有限责任公司的持续风险评估报告》。

具体内容详见公司于2024年8月29日在北京证券交易所指定信息披露平台（http://www.bse.cn）披露的《关于通用技术集团财务有限责任公司的持续风险评估报告》（公告编号：2024-052）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《中纺标检验认证股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》

中纺标检验认证股份有限公司

监事会

……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。