公告日期：2024-09-11

证券代码：873152 证券简称：天宏锂电 公告编号：2024-093
浙江天宏锂电股份有限公司

2024 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 9 月 10 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场与网络结合

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：都伟云

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数
63,898,580 股，占公司有表决权股份总数的 62.2486%。

其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数
10,010 股，占公司有表决权股份总数的 0.0098%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 8 人，出席 8 人；

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3.公司董事会秘书出席会议；

公司总经理、副总经理、财务负责人、见证律师列席会议。
二、议案审议情况

审议通过《关于拟增加公司经营范围并修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

根据公司战略规划和业务发展的需要，公司拟增加经营范围，并对《公司 章程》进行相应修订。具体变更如下：

原经营范围为：“一般项目：电池制造；电池销售；工程和技术研究和试验 发展；助动自行车、代步车及零配件销售；照明器具销售；灯具销售；变压器、 整流器和电感器制造；电子元器件与机电组件设备销售；货物进出口；技术进 出口；新兴能源技术研发；储能技术服务；技术服务、技术开发、技术咨询、 技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；配电开关控制设备研发；电池零 配件生产；电力电子元器件制造；输配电及控制设备制造；电池零配件销售； 太阳能热利用装备销售；集成电路销售；光伏设备及元器件销售；物联网设备 销售；物联网技术研发；物联网应用服务；工业互联网数据服务（除依法须经 批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。”

变更后的经营范围为：“一般项目：电池制造；电池销售；工程和技术研究 和试验发展；助动自行车、代步车及零配件销售；照明器具销售；灯具销售； 变压器、整流器和电感器制造；电子元器件与机电组件设备销售；货物进出口； 技术进出口；新兴能源技术研发；储能技术服务；技术服务、技术开发、技术 咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；配电开关控制设备研发； 电池零配件生产；电力电子元器件制造；输配电及控制设备制造；电池零配件 销售；太阳能热利用装备销售；集成电路销售；光伏设备及元器件销售；物联 网设备销售；物联网技术研发；物联网应用服务；工业互联网数据服务；合同 能源管理；节能管理服务；工程管理服务（除依法须经批准的项目外，凭营业 执照依法自主开展经营活动）。许可项目：输电、供电、受电电力设施的安装、 维修和试验；建设工程施工（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开 展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。”

具体内容详见公司于 2024 年 8 月 26 日在北京证券交易所信息披露平台
(www.bse.cn)上披露的《关于拟增加公司经营范围并修订<公司章程>公告》（公 告编号：2024-087）。
2.议案表决结果：

同意股数 63,888,570 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9843%；
反对股数 10,010 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0157%；弃权股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%。
3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

审议通过《关于公司 2024 年半年度权益分派预案的议案》

1.议案内容：

为合理回报股东，结合公司实际情况和经营发展需要，公司拟进行 2024 年
半年度权益分派。具体内容详见公司于 2024 年 8 月 26 日在北京证券交易所信
息披露平台(www.bse.cn)上披露的《2024 年半年度权益分派预案公告》（公告编 号：2024-088）。
2.议案表决结果：

同意股数 63,888……
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