公告日期：2024-09-27

证券代码：873152 证券简称：天宏锂电 公告编号：2024-096
浙江天宏锂电股份有限公司

章 程

二〇二四年九月

目 录

第一章 总则......1
第二章 经营范围......2
第三章 股份......2
第四章 股东和股东大会......5
第五章 董事会......23
第六章 总经理及其他高级管理人员......34
第七章 监事会......36
第八章 财务会计制度、利润分配和审计......38
第九章 通知和公告......43
第十章 投资者关系管理和信息披露......44
第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算......46
第十二章 修改章程......48
第十三章 争议的解决...... 49
第十四章 附则......49

第一章 总则

第一条 为维护浙江天宏锂电股份有限公司（以下简称“公司”）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）和其他有关规定，制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定发起设立的股份有限公司，在浙江省市场监督管理局注册登记。

第三条 公司具有独立的法人资格，依法享有民事权利和承担民事责任。

第四条 公司于 2022 年 11 月 29 日获得北京证券交易所审核通过，于 2022 年 12
月 6 日获得中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）注册批复，向不特
定合格投资者发行人民币普通股 19,026,995 股，于 2023 年 1 月 19 日在北京证券交
易所上市。

第五条 公司注册名称：浙江天宏锂电股份有限公司。

第六条 公司住所：浙江省湖州市长兴县太湖街道长城路 318 号。

第七条 公司注册资本为人民币 10,265.0665 万元。

第八条 公司为永久存续的股份有限公司。

第九条 总经理为公司的法定代表人。

第十条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第十一条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、经理和其他高级管理人员。

第十二条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、董事会秘书、财务负责人。

第十三条 公司根据中国共产党章程的规定，设立共产党组织、开展党的活动。公司为党组织的活动提供必要条件。

第二章 经营范围

第十四条 公司的经营范围是：一般项目：电池制造；电池销售；工程和技术研究和试验发展；助动自行车、代步车及零配件销售；照明器具销售；灯具销售；变压器、整流器和电感器制造；电子元器件与机电组件设备销售；货物进出口；技术进出口；新兴能源技术研发；储能技术服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；配电开关控制设备研发；电池零配件生产；电力电子元器件制造；输配电及控制设备制造；电池零配件销售；太阳能热利用装备销售；集成电路销售；光伏设备及元器件销售；物联网设备销售；物联网技术研发；物联网应用服务；工业互联网数据服务；合同能源管理；节能管理服务；工程管理服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；建设工程施工（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。

（最终以公司登记机关核定的经营范围为准）

第三章 股份

第一节 股份发行

第十五条 公司的股份采取记名股票的形式。

第十六条 公司股份的发行，实行公开、公平、公正的原则，同种类的每一股份应当具有同等权利。

同次发行的同种类股票，每股的发行条件和价格应当相同；任何单位或者个人所认购的同次发行的同种类股票，每股应当支付相同价额。

第十七条 公司发行的股票，以人……
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