公告日期：2024-08-19

证券代码：873167 证券简称：新赣江 公告编号：2024-066

江西新赣江药业股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 8 月 15 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场投票、网络投票

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长张爱江

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、 部门规章、 规范性文件和《公司章程》的要求，合法合规。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数
51,213,800 股，占公司有表决权股份总数的 72.27%。

其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数
0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 7 人，出席 7 人；

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3.公司董事会秘书出席会议；

4．公司高级管理人员、见证律师列席会议。
二、议案审议情况

审议通过《关于调整闲置自有资金购买理财产品的使用额度的议案》
1.议案内容：

鉴于公司 2024 年自有闲置资金有所增加，为提高公司自有资金的使用效
率，增加收益，在不影响主营业务的正常发展，并确保经营资金需求的前提 下，增加利用自有闲置资金购买低风险理财产品的额度，公司第二届董事会 第二十九次会议以及 2023 年年度股东大会审议通过关于《使用闲置自有资金 购买理财产品》的议案，其中购买理财产品的额度（以余额为准）为不超过人
民币 1 亿元（含 1 亿元），可以滚动使用。本次议案将购买理财产品的额度调
整为不超过人民币 1.5 亿元（含 1.5 亿元），其余不变。期限仍为自 2023 年
年度股东大会审议通过之日起一年。
2.议案表决结果：

同意股数 51,213,800 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避。

累积投票议案表决情况
1. 议案内容

（1）审议通过《关于董事会换届暨选举第三届董事会非独立董事的议 案》；

公司第二届董事会于 2021 年 7 月 29 日选举产生，任期三年，本届任期
届满。按照《公司法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》和《公司章 程》的规定，需要选举产生公司第三届董事会成员。

经选举，张爱江先生、刘晓鹏先生、张佳女士、蔡生平先生为公司第三届
董事会非独立董事。任职期限三年，自本次股东大会审议通过之日起生效。
上述非独立董事候选人不属于失信联合惩戒对象，具备《公司法》和《公 司章程》及相关规定的任职资格。

具体内容详见于同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披 露的《江西新赣江药业股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号:2024- 055）。

（2）审议通过《关于董事会换届暨选举第三届董事会独立董事的议案》
公司第二届董事会于 2021 年 7 月 29 日选举产生，任期三年，本届任期
届满。按照《公司法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》和《公司章 程》的规定，需要选举产生公司第三届董事会成员。

经选举，程谋先生、石美金女士、肖永欢先生为公司第三届董事会独立董 事。任职期限三年，自本次股东大会审议通过之日起生效。

上述非独立董事候选人不属于失信联合惩戒对象，具备《公司法》和《公 司章程》及相关规定的任职资格。

具体内容详见于同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披 露的《江西新赣江药业股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号:2024- 055）。

（3）审议通过《关于监事会换届暨选举第三届监事会非职工代表监事的 议案》

公司第二届监事会于 2021 年 7 月 29 日选举产生，任期三年，本届任期
届……
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