公告日期：2024-05-24

证券代码：873169 证券简称：七丰精工 公告编号：2024-044

七丰精工科技股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 5 月 23 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长陈跃忠先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司 法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 11 名，持有表决权的股份总数
51,609,300 股，占公司有表决权股份总数的 62.3944%。

其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 1 名，持有表决权的股份总数
200 股，占公司有表决权股份总数的 0.0002%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 7 人，出席 7 人；

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3.公司董事会秘书出席会议；

公司高级管理人员及相关人员列席本次股东大会
二、议案审议情况

审议通过《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

公司董事会根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，结合公司日常管理 工作，董事会对 2023 年度工作进行总结，编写了《七丰精工科技股份有限公 司 2023 年度董事会工作报告》。
2.议案表决结果：

同意股数 51,609,100 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9996%；
反对股数 200 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0004%；弃权股数 0 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

审议通过《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的规定，公司监事会对 2023 年度工作进行
了总结，编制了《七丰精工科技股份有限公司 2023 年度监事会工作报告》。2.议案表决结果：

同意股数 51,609,100 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9996%；
反对股数 200 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0004%；弃权股数 0 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

审议通过《关于公司 2023 年度独立董事述职报告的议案》

1.议案内容：

2023 年，公司独立董事按照《证券法》、《公司法》、《上市公司独立董事
管理办法》以及《公司章程》等相关规定，诚实、勤勉、独立地履行职责，及 时了解公司发展状况，积极出席相关会议，参与重大经营决策并对重大事项 独立、客观地发表意见，坚持职业操守，谨慎行使法律及《公司章程》所赋予 的权利，充分发挥独立董事的监督作用，切实维护公司整体利益和全体股东 的合法权益。公司独立董事对 2023 年度工作做出了总结，分别向董事会提交 了《七丰精工科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告》。

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 29 日在北京证券交易所官方信息披露
平台（www.bse.cn）披露的《2023 年度独立董事述职报告（朱利祥）》（公告 编号：2024-029）、《2023 年度独立董事述职报告（张律伦）》（公告编号：2024- 030）、《2023 年度独立董事述职报告（王志方）》（公告编号：2024-031）。
2.议案表决结果：

同意股数 51,609,100 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9996%；
反对股数 200 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0004%；弃权股数 0 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

审议通过《关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等相关法律……
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