公告日期：2024-09-20

证券代码：873169 证券简称：七丰精工 公告编号：2024-076

七丰精工科技股份有限公司

2024 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 9 月 19 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长陈跃忠先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司 法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 10 名，持有表决权的股份总数
51,609,100 股，占公司有表决权股份总数的 62.3941%。

其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 0 名，持有表决权的股份总数
0 股，占公司有表决权股份总数的 0.00%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 7 人，出席 7 人；

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3.公司董事会秘书出席会议；

公司高级管理人员及相关人员列席本次股东大会
二、议案审议情况

审议通过《关于公司变更募集资金用途的议案》
1.议案内容：

根据公司战略发展方向和实际情况，拟将募集资金用途进行变更。

具体内容详见公司在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn） 披露的《七丰精工科技股份有限公司变更募集资金用途公告》（公告编号： 2024-069）。
2.议案表决结果：

同意股数 51,609,100 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

议案 议案 同意 反对 弃权

序号 名称 票数 比例 票数 比例 票数 比例

（一） 关于公 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
司变更

募集资

金用途

的议案

三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：浙江海赛律师事务所有限公司

（二）律师姓名：钱建平、钟海玉
（三）结论性意见

综上所述，本所律师认为：七丰精工科技股份有限公司本次股东大会的召 集和召开程序，参加本次股东大会人员资格、召集人资格及会议表决程序和表 决结果等事宜，均符合《公司法》、《上市规则（试行）》等法律、行政法规、规 范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的表决结果为合法、有效。四、备查文件目录
《七丰精工科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议》
《浙江海赛律师事务所关于七丰精工科技股份有限公司 2024 年第三次临时 股东大会的法律意见书》

七丰精工科技股份有限公司
董事会
2024 年 9 月 20 日

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