公告日期：2024-10-30

证券代码：873169 证券简称：七丰精工 公告编号：2024-086
七丰精工科技股份有限公司

第四届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 10 月 30 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场召开

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 10 月 19 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长陈跃忠先生

6.会议列席人员：全体监事、全体高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及会议审议程序符合《公司法》等有关法律、法规 和《七丰精工科技股份有限公司章程》的相关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司<2024 年第三季度报告>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等法律法规及《公
司章程》等公司内部治理文件的规定，依据公司的实际情况，公司编制了《2024 年三季度报告 》，具体内容详见公司同日在北京证券交易所官方信息披露平台 （www.bse.cn）披露的《2024 年三季度报告》（公告编号 2024-088）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第四次会议审议通过，同意将该议案提交董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《七丰精工科技股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议》

七丰精工科技股份有限公司
董事会
2024 年 10 月 30 日

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