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公告日期:2024-05-17
证券代码:873223 证券简称:荣亿精密 公告编号:2024-048
浙江荣亿精密机械股份有限公司
2023 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2024 年 5 月 16 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场投票和网络投票相结合的方式
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长唐旭文先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》《股东大会制度》的有关规定。 (二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人,持有表决权的股份总数
108,900,000 股,占公司有表决权股份总数的 69.2374%。
其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 0 人,持有表决权的股份总数
0 股,占公司有表决权股份总数的 0.00%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 7 人,出席 7 人;
2.公司在任监事 3 人,出席 3 人;
3.公司董事会秘书出席会议;
公司其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
审议通过《关于<2023 年年度报告>及其摘要的议案》
1.议案内容:
根据相关规定,结合 2023 年度的实际经营情况,公司董事会编制了 2023
年年度报告及其摘要。
具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日在北京证券交易所信息披露平台
(www.bse.cn)披露的《2023 年年度报告》(公告编号:2024-007)及《2023 年年度报告摘要》(公告编号:2024-008)。
2.议案表决结果:
同意股数 108,900,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案无需回避表决。
审议通过《关于<2023 年度董事会工作报告>的议案》
1.议案内容:
根据相关规定,结合 2023 年度董事会工作情况,公司董事会编制了《2023
年度董事会工作报告》。
2.议案表决结果:
同意股数 108,900,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案无需回避表决。
审议通过《关于<2023 年度独立董事述职报告>的议案》
1.议案内容:
根据相关规定,公司独立董事对 2023 年度的履职情况进行了总结,并分别
形成了《2023 年度独立董事述职报告》。
具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日在北京证券交易所信息披露平台
(www.bse.cn)披露的《2023 年度独立董事述职报告(仇如愚)》(公告编号: 2024-011)、《2023 年度独立董事述职报告(马惠)》(公告编号:2024-012)、《2023 年度独立董事述职报告(王志方)》(公告编号:2024-013)、《2023 年度独立董 事述职报告(周波已离任)》(公告编号:2024-014)。
2.议案表决结果:
同意股数 108,900,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案无需回避表决。
审议通过《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》
1.议案内容:
监事会根据相关法律法规及《公司章程》的规定,结合 2023 年度公司经营
管理情况,编制了《2023 年度监事会工作报告》。
2.议案表决结果:
同意股数 108,900,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股……
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