公告日期：2024-05-20

证券代码：873223 证券简称：荣亿精密 公告编号：2024-050

浙江荣亿精密机械股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 5 月 17 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长唐旭文先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》《股东大会制度》的有关规定。 （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数
108,900,000 股，占公司有表决权股份总数的 69.2374%。

其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数
0 股，占公司有表决权股份总数的 0.0000%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 7 人，出席 7 人；

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3.公司董事会秘书出席会议；

公司其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

累积投票议案表决情况
1. 议案内容

议案一：《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选 人的议案》

鉴于公司第二届董事会任期即将届满，为保证公司董事会工作正常运行， 董事会根据《公司法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》和《公司章 程》等相关规定，经董事会提名委员会审查，提名唐旭文先生、唐旭锋先生、 陈明女士、沈晓莉女士为第三届董事会非独立董事候选人，任期三年，自公 司 2024 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 29 日在北京证券交易所信息披露平台
（www.bse.cn）披露的《董事换届公告》(公告编号：2024-034)。

议案二：《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人 的议案》

鉴于公司第二届董事会任期即将届满，为保证公司董事会工作正常运行， 董事会根据《公司法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》和《公司章 程》等相关规定，经董事会提名委员会审查，提名王志方先生、马惠女士、 张昕女士为第三届董事会独立董事候选人，任期三年，自公司 2024 年第一次 临时股东大会决议通过之日起生效。

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 29 日在北京证券交易所信息披露平台
（www.bse.cn）披露的《董事换届公告》(公告编号：2024-034)。

议案三：《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事 候选人的议案》

鉴于公司第二届监事会任期即将届满，监事会根据《公司法》《北京证券 交易所股票上市规则（试行）》和《公司章程》等相关规定，提名张文永先生、 屠叶飞先生为公司第三届监事会非职工代表监事候选人，任期三年，自公司 2024 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 29 日在北京证券交易所网站
（www.bse.cn）披露的《监事换届公告》（公告编号：2024-041）。
2. 关于选举非独立董事的议案表决结果

议案 议案名称 得票数 得票数占出席会议 是否当选
序号 有效表决权的比例

1.1 选举唐旭文先生为 108,900,000 100.00% 当选
公司第三届董事会

非独立董事

1.2 选举唐旭锋先生为 108,900,000 100.00% 当选
公司第三届董事会

非独立董事

1.3 选举陈明女士为公 108,900,000 100.00% 当选
司第三届董事会非

独立董事

1.4 选举沈晓莉女士为 108……
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