公告日期：2024-01-11

公告编号：2024-004

证券代码：873234 证券简称：科力股份 主办券商：东莞证券
新疆科力新技术发展股份有限公司

第三届监事会第十五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 1 月 10 日

2.会议召开地点：公司三楼会议室
3.会议召开方式：现场方式

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 1 月 5 日 以邮件方式发出

5.会议主持人：张晨
6.召开情况合法合规性说明：

本次监事会的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司前期会计差错更正的议案》
1.议案内容：

根据《企业会计准则第 28 号—会计政策、会计估计变更和差错更正》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等法律、法规及规范性文件的规

公告编号：2024-004

定，为准确反映公司财务状况和经营成果，现拟对相关会计差错事项进行更正及追溯调整，涉及 2022 年半年度财务报表。

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）就公司 2022 年半年度财务报表的会计差错更正事项出具了“容诚专字[2024]100Z0032 号”《新疆科力新技术发展股份有限公司 2022 年半年度会计差错更正专项说明》。

具体详见公司于2024年1月11日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（https://www.neeq.com.cn/）披露的“容诚专字[2024]100Z0032 号”《新疆科力新技术发展股份有限公司 2022 年半年度会计差错更正专项说明》以及《前期会计差错更正公告》（公告编号：2024-005）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于更正前期相关财务报表和附注的议案》
1.议案内容：

根据《企业会计准则第 28 号—会计政策、会计估计变更和差错更正》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》的相关规定，新疆科力新技术发展股份有限公司（以下简称“公司”）对历史披露信息及数据进行了审慎审查，为了确保信息披露的准确性，现公司拟对公司 2022 年 1-6 月财务报表和附注进行更正，并出具《关于前期会计差错更正后的 2022 年 1-6 月财务报表和附注》。
具体详见公司于2024年1月11日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（https://www.neeq.com.cn/）披露的《关于前期会计差错更正后的 2022年 1-6 月财务报表和附注》（公告编号：2024-006）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。

公告编号：2024-004

三、备查文件目录
《新疆科力新技术发展股份有限公司第三届监事会第十五次会议决议》

新疆科力新技术发展股份有限公司
监事会
2024 年 1 月 11 日

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