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公告日期:2024-01-11
公告编号:2024-003
证券代码:873234 证券简称:科力股份 主办券商:东莞证券
新疆科力新技术发展股份有限公司
第三届届董事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2024 年 1 月 10 日
2.会议召开地点:公司三楼会议室
3.会议召开方式:现场加通讯
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2024 年 1 月 5 日以邮件方式发出
5.会议主持人:赵波
6.会议列席人员:全体监事、高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明:
本次董事会的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 6 人,出席和授权出席董事 6 人。
董事马凤云、孟樊山因工作原因以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司前期会计差错更正的议案》
1.议案内容:
公告编号:2024-003
根据《企业会计准则第 28 号—会计政策、会计估计变更和差错更正》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等法律、法规及规范性文件的规定,为准确反映公司财务状况和经营成果,现拟对相关会计差错事项进行更正及追溯调整,涉及 2022 年半年度财务报表。
容诚会计师事务所(特殊普通合伙)就公司 2022 年半年度财务报表的会计差错更正事项出具了“容诚专字[2024]100Z0032 号”《新疆科力新技术发展股份有限公司 2022 年半年度会计差错更正专项说明》。
具体详见公司于2024年1月11日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(https://www.neeq.com.cn/)披露的“容诚专字[2024]100Z0032 号”《新疆科力新技术发展股份有限公司 2022 年半年度会计差错更正专项说明》以及《前期会计差错更正公告》(公告编号:2024-005)。
2.议案表决结果:同意 6 票;反对 0 票;弃权 0 票。
公司现任独立董事孟樊山、马凤云对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于更正前期相关财务报表和附注的议案》
1.议案内容:
根据《企业会计准则第 28 号—会计政策、会计估计变更和差错更正》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》的相关规定,新疆科力新技术发展股份有限公司(以下简称“公司”)对历史披露信息及数据进行了审慎审查,为了确保信息披露的准确性,现公司拟对公司 2022 年 1-6 月财务报表和附注进行更正,并出具《关于前期会计差错更正后的 2022 年 1-6 月财务报表和附注》。
具体详见公司于2024年1月11日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(https://www.neeq.com.cn/)披露的《关于前期会计差错更正后的 2022年 1-6 月财务报表和附注》(公告编号:2024-006)。
2.议案表决结果:同意 6 票;反对 0 票;弃权 0 票。
公告编号:2024-003
公司现任独立董事孟樊山、马凤云对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《新疆科力新技术发展股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》
新疆科力新技术发展股份有限公司
董事会
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