公告日期：2024-04-03

证券代码：873234 证券简称：科力股份 主办券商：东莞证券
新疆科力新技术发展股份有限公司

第三届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 4 月 2 日

2.会议召开地点：公司三楼会议室

3.会议召开方式：现场加通讯

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 3 月 22 日以邮件方式发出
5.会议主持人：赵波

6.会议列席人员：全体监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。

董事马凤云、孟樊山因工作原因以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》
1.议案内容：

为便于各位股东、管理层以及投资者充分了解公司 2023 年度经营情况，公司董事会编制了《新疆科力新技术发展股份有限公司 2023 年年度报告》及《新疆科力新技术发展股份有限公司 2023 年年度报告摘要》，具体内容详见公司于
2024 年 4 月 3 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
（www.neeq.com.cn）披露的《新疆科力新技术发展股份有限公司 2023 年年度报告》（公告编号：2024-019）和《新疆科力新技术发展股份有限公司 2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-020）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事孟樊山、马凤云对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司 2023 年度财务报表及审计报告的议案》
1.议案内容：

为客观、公允地反映出公司的经营状况和经营成果，公司聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2023 年的财务报表经营情况进行了审计，并出具了“容诚审字[2024]100Z0494号”《新疆科力新技术发展股份有限公司审计报告》。
2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事孟樊山、马凤云对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司非经常性损益鉴证报告的议案》
1.议案内容：

公司拟向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市，根据《上市公司治理准则》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关规定，公
司编制了 2021 年度、2022 年度以及 2023 年度的非经常性损益明细表，容诚会
计师事务所（特殊普通合伙）对公司前述非经常性损益表进行了审核、鉴证，并出具“容诚专字[2024]100Z0328 号”《新疆科力新技术发展股份有限公司非经常性损益鉴证报告》。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事孟樊山、马凤云对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

根据法律、法规以及《公司章程》的有关规定，公司董事会编制了 2023 年度的董事会工作报告。董事长对公司 2023 年度董事会工作情况、公司经营情况等做了汇报。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于公司 2023 年度总经理工作报告的议案》
1.议案内容：

据法律、法规以及《公司章程》的有关规定，公司总经理编制了 2023 年度
总经理工作……
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