公告日期：2024-04-03

证券代码：873234 证券简称：科力股份 主办券商：东莞证券

新疆科力新技术发展股份有限公司

独立董事 2023 年度述职报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

作为新疆科力新技术发展股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，孟樊山、王金本、马凤云在任职期间严格按照《公司法》《公司章程》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》的规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，完成了董事会交办的各项工作任务。现就 2023 年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、 独立董事的基本情况

孟樊山，1991 年 7 月至 2001 年 9 月，历任中国核工业物资供销华北公司科
员、经理；2001 年 10 月至 2010 年 5 月，历任中财会计师事务所有限公司审计
部审计员、经理；2010 年 6 月至 2011 年 5 月，任中融发税务师事务所审计部经
理；2011 年 6 月至 2018 年 1 月，任华普天健会计师事务所审计二部总监；2018
年 2 月至 2019 年 4 月，任高朗铝材河北有限公司财务总监；2019 年 5 月至 2020
年 6 月，待业；2020 年 7 月至 2021 年 6 月，任北京鼎耘科技发展有限公司财务
部经理；2021 年 7 月至今，任北京鼎昀资产管理有限公司（曾用名为“北京泓御资产管理有限公司”）风控部总监；2021 年 9 月至今，任科力股份独立董事。
王金本，1981 年 12 月至 1996 年 9 月，任河南省黄淮学院化学系副教授；
1999 年 10 月至 2000 年 10 月，于英国牛津大学从事博士后研究工作；2000 年
10 月至今，就职于中国科学院化学研究所胶体界面研究室，目前为研究员、博
士生导师；2018 年 9 月至 2023 年 6 月，任科力股份独立董事。

马凤云，女，1955 年 2 月生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于大连

理工大学化学工程专业，硕士研究生学历，1982 年 1 月至 2020 年 2 月先后在新
疆工学院、新疆大学任教并从事可研工作，担任教授，博士生导师，2014 年 8月至 2020 年 2 月，任新疆大学新疆煤炭清洁转化与化工过程自治区重点实验室主任，被评为新疆有突出贡献专家；目前任新疆维吾尔自治区石油和化学工业协会秘书长；2022 年 10 月至今，任新疆合金投资股份有限公司独立董事；2023年 6 月至今，任科力股份独立董事。
二、 会议出席情况

2023 年度公司共召开了 8 次董事会会议、6 次股东大会会议。独立董事孟樊
山、王金本、马凤云会议出席会议情况如下：

是否存在连续三

缺席

应出席 现场或通 委托出 次未亲自出席或

董事 列席股
独立董 董事会 讯表决出 席董事 者连续两次未能

会会 东大会
事姓名 会议次 席董事会 会会议 出席也不委托其

议次 次数
数 会议次数 次数 他董事出席的情

数

况

孟樊山 8 8 0 0 否 6

王金本 4 4 0 0 否 3

马凤云 4 4 0 0 否 3

孟樊山现任公司第三届董事……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。