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公告日期:2024-04-03
证券代码:873234 证券简称:科力股份 主办券商:东莞证券
新疆科力新技术发展股份有限公司
独立董事 2023 年度述职报告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
作为新疆科力新技术发展股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,孟樊山、王金本、马凤云在任职期间严格按照《公司法》《公司章程》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》的规定,认真、勤勉、谨慎履行职责,积极出席相关会议,对各项议案进行认真审议,完成了董事会交办的各项工作任务。现就 2023 年度履行独立董事职责情况汇报如下:
一、 独立董事的基本情况
孟樊山,1991 年 7 月至 2001 年 9 月,历任中国核工业物资供销华北公司科
员、经理;2001 年 10 月至 2010 年 5 月,历任中财会计师事务所有限公司审计
部审计员、经理;2010 年 6 月至 2011 年 5 月,任中融发税务师事务所审计部经
理;2011 年 6 月至 2018 年 1 月,任华普天健会计师事务所审计二部总监;2018
年 2 月至 2019 年 4 月,任高朗铝材河北有限公司财务总监;2019 年 5 月至 2020
年 6 月,待业;2020 年 7 月至 2021 年 6 月,任北京鼎耘科技发展有限公司财务
部经理;2021 年 7 月至今,任北京鼎昀资产管理有限公司(曾用名为“北京泓御资产管理有限公司”)风控部总监;2021 年 9 月至今,任科力股份独立董事。
王金本,1981 年 12 月至 1996 年 9 月,任河南省黄淮学院化学系副教授;
1999 年 10 月至 2000 年 10 月,于英国牛津大学从事博士后研究工作;2000 年
10 月至今,就职于中国科学院化学研究所胶体界面研究室,目前为研究员、博
士生导师;2018 年 9 月至 2023 年 6 月,任科力股份独立董事。
马凤云,女,1955 年 2 月生,中国国籍,无境外永久居留权,毕业于大连
理工大学化学工程专业,硕士研究生学历,1982 年 1 月至 2020 年 2 月先后在新
疆工学院、新疆大学任教并从事可研工作,担任教授,博士生导师,2014 年 8月至 2020 年 2 月,任新疆大学新疆煤炭清洁转化与化工过程自治区重点实验室主任,被评为新疆有突出贡献专家;目前任新疆维吾尔自治区石油和化学工业协会秘书长;2022 年 10 月至今,任新疆合金投资股份有限公司独立董事;2023年 6 月至今,任科力股份独立董事。
二、 会议出席情况
2023 年度公司共召开了 8 次董事会会议、6 次股东大会会议。独立董事孟樊
山、王金本、马凤云会议出席会议情况如下:
是否存在连续三
缺席
应出席 现场或通 委托出 次未亲自出席或
董事 列席股
独立董 董事会 讯表决出 席董事 者连续两次未能
会会 东大会
事姓名 会议次 席董事会 会会议 出席也不委托其
议次 次数
数 会议次数 次数 他董事出席的情
数
况
孟樊山 8 8 0 0 否 6
王金本 4 4 0 0 否 3
马凤云 4 4 0 0 否 3
孟樊山现任公司第三届董事……
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