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公告日期:2024-04-03
证券代码:873234 证券简称:科力股份 主办券商:东莞证券
新疆科力新技术发展股份有限公司
关于召开 2023 年年度股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为 2023 年年度股东大会。
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法合规性说明
会议的召集、召开符合有关《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议所作决议合法有效。
(四)会议召开方式
√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
会议的召集、召开符合有关《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议所作决议合法有效。
(五)会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间:2024 年 4 月 23 日下午 16 时。
(六)出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 873234 科力股份 2024 年 4 月 19 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
3. 律师见证的相关安排。
本公司聘请国浩律师(北京)事务所律师对股东大会进行见证。
(七)会议地点
新疆克拉玛依市友谊路 138 号新疆科力新技术发展股份有限公司三楼会议室。
二、会议审议事项
(一)审议《关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》
为便于各位股东、管理层以及投资者充分了解公司 2023 年度经营情况,公司董事会编制了《新疆科力新技术发展股份有限公司 2023 年年度报告》及《新疆科力新技术发展股份有限公司 2023 年年度报告摘要》,具体内容详见公司于
2024 年 4 月 3 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
(www.neeq.com.cn)披露的《新疆科力新技术发展股份有限公司 2023 年年度报告》(公告编号:2024-019)和《新疆科力新技术发展股份有限公司 2023 年年度报告摘要》(公告编号:2024-020)。
(二)审议《关于公司 2023 年度财务报表及审计报告的议案》
为客观、公允地反映出公司的经营状况和经营成果,公司聘请容诚会计师事务所(特殊普通合伙)对公司 2023 年的财务报表经营情况进行了审计,并出具了“容诚审字[2024]100Z0494 号”《新疆科力新技术发展股份有限公司审计报告》。
(三)审议《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》
根据法律、法规以及《公司章程》的有关规定,公司董事会编制了 2023 年度的董事会工作报告。董事长对公司 2023 年度董事会工作情况、公司经营情况等做了汇报。
(四)审议《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》
根据法律、法规以及《公司章程》的有关规定,公司监事会编制了 2023 年度的监事会工作报告。监事会主席对公司 2023 年度监事会工作情况等做了汇报。(五)审议《关于公司 2023 年度独立董事述职报告的议案》
根据法律、法规以及《公司章程》的有关规定,独立董事孟樊山、马凤云对
2023 年度履职情况进行汇报总结。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 3 日在全国
中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 发布的《2023 年度独立董事述职报告》(公告编号:2024-021)。
(六)审议《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》
根据法律、法规以及《公司章程》的有关规定,公司对 2023 年全年的收入和支出情况进行了统计决算,形成《新疆科力新技术发展股份有限公司 2023 年年度财务决算报告》。
(七)审议《关于公司 2024 年度财务预算报告的议案》
根据法律、法规以及《公司章程》的有关规定,公司在总结 2023 年生产经营情况和分析 2024 年经营形势的基础上,对 2024 年全年的收入和支出情况进行了预测,形成《新疆科力新技术发展股份……
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