公告日期：2024-06-18

公告编号：2024-036

证券代码：873234 证券简称：科力股份 主办券商：东莞证券

新疆科力新技术发展股份有限公司

第三届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 6 月 14 日

2.会议召开地点：公司三楼会议室

3.会议召开方式：现场加通讯

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 6 月 10 日以电话与邮件方
式发出

5.会议主持人：赵波

6.会议列席人员：公司全体监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关 法律法规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6人。

董事孟樊山、马凤云因工作原因以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况

公告编号：2024-036

（一）审议通过《关于公司 2024年 1-3月审阅报告的议案》
1.议案内容：

新疆科力新技术发展股份有限公司（以下简称“公司”）依据 2024 年 1-3
月的经营情况，编制了 2024 年 1-3 月财务报表，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2024 年 1-3 月财务报表进行了审阅,并出具“容诚专字[2024]100Z0742 号”《新疆科力新技术发展股份有限公司审阅报告》。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事孟樊山、马凤云 对本项议案发表了同意的独立意见。3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司盈利预测报告的议案》
1.议案内容：

新疆科力新技术发展股份有限公司（以下简称“公司”）拟申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市，应审核要求，公司编制了《新疆科力新技术发展股份有限公司 2024 年度盈利预测报告》，预测 2024 年度
实现营业收入 35,143.41 万元，营业利润 5,543.63 万元，净利润 4,679.66 万
元。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事孟樊山、马凤云对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于执行<公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号—
—财务报告的一般规定（2023 年修订）>、<公开发行证券的公司信息披露
解释性公告第 1 号——非经常性损益（2023 年修订）>的专项说明》

1.议案内容：

公告编号：2024-036

公司按照中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号——财务报告的一般规定（2023 年修订）》《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益（2023 年修订）》等规定，对 2020年-2023 年 1-6 月的财务报表附注补充披露事项出具了专项说明，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对前述专项说明进行了鉴证。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

1、《新疆科力新技术发展股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议》
新疆科力新技术发展股份有限公司
董事会……
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