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公告日期:2024-06-18
公告编号:2024-037
代码:873234 证券简称:科力股份 主办券商:东莞证券
新疆科力新技术发展股份有限公司
第三届监事会第十八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2024 年 6 月 14日
2.会议召开地点:公司三楼会议室
3.会议召开方式:现场加通讯
4.发出监事会会议通知的时间和方式:2024年 6 月 10日 以邮件方式发出
5.会议主持人:张晨
6.召开情况合法合规性说明:
本次监事会的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定。
会议出席情况
会议应出席监事 3 人,出席和授权出席监事 3 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司 2024年 1-3 月审阅报告的议案》
1.议案内容:
新疆科力新技术发展股份有限公司(以下简称“公司”)依据 2024 年 1-3
月的经营情况,编制了 2024 年 1-3 月财务报表,容诚会计师事务所(特殊普通合伙)对公司 2024 年 1-3 月财务报表进行了审阅,并出具“容诚专字
公告编号:2024-037
[2024]100Z0742 号”《新疆科力新技术发展股份有限公司审阅报告》。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于公司盈利预测报告的议案》
1.议案内容:
新疆科力新技术发展股份有限公司(以下简称“公司”)拟申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市,应审核要求,公司编制了《新疆科力新技术发展股份有限公司 2024 年度盈利预测报告》,预测 2024 年度
实现营业收入 35,143.41 万元,营业利润 5,543.63 万元,净利润 4,679.66 万
元。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
1、《新疆科力新技术发展股份有限公司第三届监事会第十八次会议决议》
新疆科力新技术发展股份有限公司
监事会
2024 年 6月 18日
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