公告日期：2024-07-16

证券代码：873234 证券简称：科力股份 主办券商：东莞证券
新疆科力新技术发展股份有限公司

2024 年第二次临时股东大会决议公告（提供网络投票）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 7 月 15 日

2.会议召开地点：新疆科力新技术发展股份有限公司三楼会议室
3.会议召开方式：√现场投票 √网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：董事长赵波
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集和召开符合《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 45 人，持有表决权的股份总数63,921,500 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 16 人，持有表决权的股份总数 15,199,080 股，占公司有表决权股份总数的 23.78%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 6 人，列席 6 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4. 公司副总经理、总工程师、财务总监列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于修订<新疆科力新技术发展股份有限公司向不特定合格投
资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后三年内稳定公司股价预案>的
议案》
1.议案内容：

公司拟申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市，为了维护公司股票上市后股价的稳定，充分保护公司股东特别是中小股东的权益，修订了《新疆科力新技术发展股份有限公司关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后三年内稳定公司股价预案》。

具体内容详见公司于 2024 年 6 月 28 日在全国中小企业股份转让系统信息
披露平台（https://www.neeq.com.cn）披露的《新疆科力新技术股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后三年内稳定公司股价预案》（修订稿）（公告编号：2024-043）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 63,921,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于延长公司申请公开发行股票并在北交所上市的股东大会决
议有效期及股东大会授权有效期的议案》
1.议案内容：

公司拟申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市（以下简称“本次发行上市”），并授权董事会办理本次发行上市相关事宜。根据本次发行上市方案及相关股东大会决议，公司本次发行股东大会决议及股东大会授权董事会办理本次发行事宜的有效期为自公司 2023 年第四次临时股东大会审
议通过上述议案起 12 个月内，即有效期至 2024 年 8 月 15 日。

鉴于公司本次发行股东大会决议及股东大会授权董事会办理本次发行上市相关事宜的有效期即将届满，为保证本次发行上市相关工作持续、有效、顺利地进行，公司董事会提请股东大会将本次发行股东大会决议有效期及股东大会授权董事会办理本次发行事宜的有效期自届满之日起延长 12 个月,即延长至 2025 年8 月 15 日。

除对股东大会决议和股东大会对董事会授权有效期延长外，涉及公司本次发行上市事宜的其他内容保持不变。

具体内容详见公司于 2024 年 6 月 28 日在全国中小企业股份转让系统信息
披露平台（https://www.neeq.com.cn）披露的《关于延长公司申请公开发行股票并在北交所上市的股东大会决议有效期及股东大会授权有效期的提示性公告》（公告编号：2024-044）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 63,921,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所……
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