公告日期：2024-08-02

国浩律师（北京）事务所

关 于

新疆科力新技术发展股份有限公司
向不特定合格投资者公开发行股票

并在北京证券交易所上市

之

法律意见书

北京市朝阳区东三环北路 38 号泰康金融大厦 9 层 邮编：100026

9/F, Taikang Financial Tower, 38 North Road East Third Ring, Chaoyang District, Beijing 100026, China

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网址/Website: www.grandall.com.cn

2023 年 9 月

目 录

释义......3
第一节 引言 ......7
一、律师事务所及经办律师简介 ......7
二、出具本法律意见书涉及的主要工作过程......8
三、律师应当声明的事项 ......10
第二节 正文 ......12
一、本次发行上市的批准和授权 ......12
二、本次发行上市的主体资格 ......12
三、本次发行上市的实质条件 ......12
四、发行人的设立 ......17
五、发行人的独立性 ......18
六、发起人、股东和实际控制人 ......18
七、发行人的股本及演变 ......19
八、发行人的业务 ......20
九、关联交易及同业竞争 ......21
十、发行人的主要财产 ......22
十一、发行人的重大债权债务 ......23
十二、发行人的重大资产变化及收购兼并......24
十三、发行人章程的制定与修改 ......25
十四、发行人股东大会、董事会、监事会议事规则及规范运作......26
十五、发行人董事、监事和高级管理人员及其变化......26
十六、发行人的税务 ......27
十七、发行人的环境保护和产品质量、技术标准......27
十八、发行人募集资金的运用 ......29
十九、发行人的业务发展目标 ......29
二十、诉讼、仲裁或行政处罚 ......29
二十一、发行人招股说明书法律风险的评价......30
二十二、本所律师认为需要说明的其他事项......30

二十三、结论意见 ......32
第三节 签署页 ......33

释 义

除非另有说明，本法律意见书中相关词语具有以下特定含义：

发行人/公司/科力股份/ 新疆科力新技术发展股份有限公司，系由新疆
股份公司 指 科力新技术发展有限公司于 2015 年 10 月 27
日整体变更设立的股份有限公司

新疆科力新技术发展有限公司，成立于 2004
科力有限 指 年 11 月 28 日，由克拉玛依科力新技术实业开
发公司改制而来，系发行人前身

科力实业 指 克拉玛依科力新技术实业开发公司，科力有限
前身

新疆力晟企业管理合伙企业（有限合伙），曾
新疆力晟 指 用名“新疆力晟股权投资管理合伙企业（有限
合伙）”

新疆科聚企业管理合伙企业（有限合伙），曾
新疆科聚 指 用名“新疆科聚股权投资管理合伙企业（有限
合伙”

科力节能 指 克拉玛依市科力节能环保技术有限公司，系发
行人全资子公司

科力分析 指 克拉玛依市时代科力分析检测有限公司，系发
行人全资子公司

科力环境 指 克拉玛依科力环……
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