公告日期：2024-08-02

东莞证券股份有限公司

关于

新疆科力新技术发展股份有限公司

向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市
之

上市保荐书

保荐机构暨主承销商

（住所：东莞市莞城区可园南路一号）

二〇二四年六月

北京证券交易所：

新疆科力新技术发展股份有限公司（以下简称“发行人”“公司”或“科力股份”）拟申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市，并委托东莞证券股份有限公司（以下简称“东莞证券”或“保荐机构”）作为本次公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构。

保荐机构及保荐代表人已根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所向不特定合格投资者公开发行股票注册管理办法》（以下简称“《发行注册办法》”）、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（以下简称“《上市规则》”）及《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》等法律法规和中国证监会及贵所的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规则和行业自律规范出具上市保荐书，并保证所出具文件真实、准确、完整。

本上市保荐书如无特别说明，相关用语具有与《新疆科力新技术发展股份有限公司招股说明书》中相同的含义。

第一节 发行人概况及本次公开发行情况

一、发行人概况
（一）基本情况

发行人名称：新疆科力新技术发展股份有限公司

英文名称：Xinjiang Keli New Technology Development Co., Ltd.

注册资本：人民币 6,392.15 万元

法定代表人：赵波

有限公司成立日期：2004 年 11 月 28 日

股份公司成立日期：2015 年 10 月 27 日

公司住所：新疆克拉玛依市友谊路 138 号

董事会秘书：宋小青

邮政编码：834000

联系电话：0990-6882557

传真号码：0990-6866201

网站地址：http://www.xkeli.com/

电子信箱：klgf873234@xjkeli.com

经营范围：道路普通货物运输；危险货物运输；与石油天然气开采有关的辅助活动；化工产品、机械设备生产、销售及租赁;房屋及厂房租赁；技术推广服务；化工石油设备管道安装工程、机电设备安装工程、防腐保温工程、管道工程、化工石油工程、房屋建筑工程、钢结构工程;货物与技术的进出口业务；污水处理及其再生利用；水污染治理。（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动）
（二）业务情况

公司一直专注于油田工程技术服务领域相关技术的研究与应用，以科技创
新为核心竞争力，以技术革新为持续推动力，集油田化学品研发与生产、工程装备设计与制造于一身，业务覆盖原油脱水、油田水处理、采油化学、油田增产增效、油气水分析检测、油田设备升级改造等众多技术服务领域。公司自主掌握核心技术，产品和服务布局完善，是科技型、综合型油田技术整体解决方案服务商。

公司主营业务为提供油田化学技术服务、油田专用化学品和油田专用设备的研发、生产与销售。公司主要产品和服务区域分布于境内的克拉玛依油田、吐哈油田、塔里木油田、长庆油田，及海外的哈萨克斯坦、加拿大、乍得等国家和地区的油田。
（三）主要财务状况

经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司报告期主要财务数据如下：

项目 2023年12月31日/2023 2022年12月31日 2021年12月31日
年度 /2022年度 /2021年度

资产总计（元） 544,489,110.43 529,094,449.88 512,950,808.87

股 东 权 益 合 计 451,706,201.43 405,150,513.05 372,794,201.80
（元）
归属于母公司所有

者 的 股 东 权 益 441,750,632.97 388,912,243.25 358,421,081.19
（元）

资产负债率（母公 ……
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