公告日期：2024-09-13

东莞证券股份有限公司

关于

新疆科力新技术发展股份有限公司

向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市
之

发行保荐书

保荐机构暨主承销商

（住所：东莞市莞城区可园南路一号）

二〇二四年九月

声 明

东莞证券股份有限公司（以下简称“东莞证券”或“本保荐机构”）接受新疆科力新技术发展股份有限公司（以下简称“公司”“发行人”或“科力股份”）的委托，担任其向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构。

东莞证券及保荐代表人王健实先生、孙海云女士根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《北京证券交易所向不特定合格投资者公开发行股票注册管理办法》（以下简称“《发行注册办法》”）、《证券发行上市保荐业务管理办法》《发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 27 号——发行保荐书和发行保荐工作报告》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（以下简称“《上市规则》”）、《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》等有关法律、法规和中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规则、行业职业规范和道德准则出具本发行保荐书，并保证所出具文件的真实性、准确性和完整性。

第一节 本次证券发行基本情况

一、保荐机构、保荐代表人、项目组成员介绍
（一）保荐机构名称

东莞证券股份有限公司
（二）本保荐机构指定保荐代表人情况

1.保荐代表人姓名

王健实、孙海云

2.保荐代表人保荐业务执业情况

（1）王健实先生

序号 项目名称 保荐工作 是否处于持
续督导期间

1 苏州春秋电子科技股份有限公司首次公 保荐代表人 否

开发行股票项目

2 天津瑞普生物技术股份有限公司 2015 项目协办人 否

年度非公开发行股票项目

3 成都新易盛通信技术股份有限公司 持续督导保荐代表人 否

2020 年度非公开发行项目

4 辽宁东和新材料股份有限公司向不特定 保荐代表人 是

合格投资者公开发行股票项目

（2）孙海云女士

序号 项目名称 保荐工作 是否处于持
续督导期间

1 辽宁东和新材料股份有限公司向不特定 项目组成员 是

合格投资者公开发行股票项目

（三）项目协办人情况

本次证券发行项目无协办人。
（四）项目组其他成员

项目组其他成员包括赵楠女士、叶劲松先生、李强先生、董宏朝先生、田方圆女士、伍磊先生、黄律文先生。

二、发行人基本情况

发行人名称：新疆科力新技术发展股份有限公司

英文名称：Xinjiang Keli New Technology Development Co., Ltd.

注册资本：人民币 6,392.15 万元

法定代表人：赵波

有限公司成立日期：2004 年 11 月 28 日

股份公司成立日期：2015 年 10 月 27 日

公司住所：新疆克拉玛依市友谊路 138 号

董事会秘书：宋小青

邮政编码：834000

联系电话：0990-6882557

传真号码：0990-6866201

网站地址：http://www.xkeli.com/

电子信箱：klgf873234@xjkeli.com

经营范围：道路普通货物运输；危险货物运输；与石油天然气开采有关的辅助活动；化工产品、机械设备生产、销售及租赁；房屋及厂房租赁；技术推广……
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