公告日期：2024-09-27

证券代码：873234 证券简称：科力股份 主办券商：东莞证券
新疆科力新技术发展股份有限公司

第三届董事会第二十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 9 月 27 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场及通讯方式相结合

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 9 月 22 日以邮件方式发出
5.会议主持人：赵波

6.会议列席人员：全体监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。

董事孟樊山、马凤云因工作安排原因以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2024 年半年度审计报告的议案 》

公司依据 2024 年半年度经营情况和财务状况，编制了 2024 年 1-6 月财务报
表，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2024 年半年度财务报表进行了审计，并出具了“容诚审字[2024] 100Z1249 号”《新疆科力新技术发展股份有限
公司审计报告》，详细内容请见公司于 2024 年 9 月 27 日在全国中小企业股份转
让系统披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《新疆科力新技术发展股份有限公司审计报告》。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事孟樊山、马凤云对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司非经常性损益鉴证报告的议案 》
1.议案内容：

公司拟向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市，根据《上市公司治理准则》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关规定，公
司编制了 2021 年度、2022 年度、2023 年度以及 2024 年 1-6 月的非经常性损益
明细表，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司前述非经常性损益表进行了审核、鉴证，并出具“容诚专字[2024] 100Z0948 号”《新疆科力新技术发展股份有限公司非经常性损益鉴证报告》。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事孟樊山、马凤云对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司内部控制自我评价报告及其鉴证报告的议案 》
1.议案内容：

公司拟向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市，根据《上市公司治理准则》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和要求，结合公司内部控制制度和评价管理办法
的相关规定，公司对内部控制情况进行了核查并编制了截至 2024 年 6 月 30 日的
《新疆科力新技术发展股份有限公司内部控制自我评价报告》，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司内部控制的有效性进行鉴证并出具了“容诚专字[2024]100Z0949 号”《新疆科力新技术发展股份有限公司内部控制鉴证报告》。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事孟樊山、马凤云对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于公司前次募集资金使用情况报告及鉴证报告的议案 》
1.议案内容：

公司拟向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市，根据中
国证券监督管理委员会相关法律法规规定，公司对截至 2024 年 6 月 30 日的前次
募集资金管理及使用情况进行了专项核查，并编制了《新疆科力新技术发展股份有限公司前次募集资金使用情况专项报告》，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对上述报告进行鉴证，并出具了“容诚专字[2024] 100Z0950 号”《新疆科力新技术发展股份有限公司前次募集资金使用情况鉴证报告》

2.议案表决结果：同意 6 票……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。