公告日期:2024-09-27
公告编号:2024-058
证券代码:873234 证券简称:科力股份 主办券商:东莞证券
新疆科力新技术发展股份有限公司
第三届监事会第二十一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2024 年 9 月 27 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场方式
4.发出监事会会议通知的时间和方式:2024 年 9 月 22 日 以邮件方式发出
5.会议主持人:张晨
6.召开情况合法合规性说明:
本次监事会的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
会议应出席监事 3 人,出席和授权出席监事 3 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司 2024 年半年度审计报告的议案》
1.议案内容:
公司依据 2024 年半年度经营情况和财务状况,编制了 2024 年 1-6 月财务报
表,容诚会计师事务所(特殊普通合伙)对公司 2024 年半年度财务报表进行了
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审计,并出具了“容诚审字[2024] 100Z1249 号”《新疆科力新技术发展股份有限
公司审计报告》,详细内容请见公司于 2024 年 9 月 27 日在全国中小企业股份转
让系统披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《新疆科力新技术发展股份有限公司审计报告》。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于公司非经常性损益鉴证报告的议案》
1.议案内容:
公司拟向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市,根据《上市公司治理准则》《北京证券交易所股票上市规则(试行)》等相关规定,公
司编制了 2021 年度、2022 年度、2023 年度以及 2024 年 1-6 月的非经常性损益
明细表,容诚会计师事务所(特殊普通合伙)对公司前述非经常性损益表进行了审核、鉴证,并出具“容诚专字[2024] 100Z0948 号”《新疆科力新技术发展股份有限公司非经常性损益鉴证报告》。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于公司内部控制自我评价报告及其鉴证报告的议案》
1.议案内容:
公司拟向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市,根据《上市公司治理准则》《北京证券交易所股票上市规则(试行)》《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和要求,结合公司内部控制制度和评价管理办法
的相关规定,公司对内部控制情况进行了核查并编制了截至 2024 年 6 月 30 日的
《新疆科力新技术发展股份有限公司内部控制自我评价报告》,容诚会计师事务
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所(特殊普通合伙)对公司内部控制的有效性进行鉴证并出具了“容诚专字[2024]100Z0949 号”《新疆科力新技术发展股份有限公司内部控制鉴证报告》。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于公司前次募集资金使用情况报告及鉴证报告的议案》
1.议案内容:
公司拟向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市,根据中
国证券监督管理委员会相关法律法规规定,公司对截至 2024 年 6 月 30 日的前次
募集资金管理及使用情况进行了专项核查,并编制了《新疆科力新技术发展股份有限公司前次募集资金使用情况专项报告》,容诚会计师事务所(特殊普通合伙)对上述报告进行鉴证,并出具了“容诚专字[2024] 100Z0950 号”《……
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