公告日期:2024-09-27
公告编号:2024-060
证券代码:873234 证券简称:科力股份 主办券商:东莞证券
新疆科力新技术发展股份有限公司董事、监事换届公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
(一)董事换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第三届董事会第二十一次会议于 2024年 9 月 27 日审议并通过:
提名赵波先生为公司董事,任职期限三年,本次换届尚需提交 2024 年第三次临时股东大会审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份20,177,460 股,占公司股本的 31.5660%,不是失信联合惩戒对象。
提名卜魁勇先生为公司董事,任职期限三年,本次换届尚需提交 2024 年第三次临时股东大会审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 151,860股,占公司股本的 0.2376%,不是失信联合惩戒对象。
提名徐晓红女士为公司董事,任职期限三年,本次换届尚需提交 2024 年第三次临时股东大会审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 151,860股,占公司股本的 0.2376%,不是失信联合惩戒对象。
提名魏静女士为公司董事,任职期限三年,本次换届尚需提交 2024 年第三次临时股东大会审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 151,860股,占公司股本的 0.2376%,不是失信联合惩戒对象。
提名孟樊山先生为公司独立董事,任职期限三年,本次换届尚需提交 2024 年第三次临时股东大会审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
提名马凤云女士为公司独立董事,任职期限三年,本次换届尚需提交 2024 年第三次临时股东大会审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
公告编号:2024-060
(二)监事换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第三届监事会第二十一次会议于 2024年 9 月 27 日审议并通过:
提名张晨先生为公司监事,任职期限三年,本次换届尚需提交 2024 年第三次临时股东大会审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 1,566,120股,占公司股本的 2.4501%,不是失信联合惩戒对象。
提名谢春女士为公司监事,任职期限三年,本次换届尚需提交 2024 年第三次临时股东大会审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 1,145,340股,占公司股本的 1.7918%,不是失信联合惩戒对象。
(三)职工代表监事换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司 2024 年第三次职工代表大会于 2024
年 9 月 27 日审议并通过:
选举周少雄先生为公司职工代表监事,任职期限三年,自 2024 年 10 月 15 日起生
效。上述选举人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。二、换届对公司产生的影响
(一)任职资格
公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数,未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数,未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。
本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形;不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
(二)对公司生产、经营的影响:
本次换届为任期期限届满的正常换届,符合《公司法》《公司章程》的有关规定,符合公司治理需要,不会对公司日常经营活动产生不利影响。
公告编号:2024-060
三、备查文件
《新疆科力新技术发展股份有限公司第三届董事会第二……
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