公告日期:2021-04-23
公告编号:2021-010
证券代码:873235 证券简称: 唯德股份 主办券商:财通证券
台州唯德包装股份有限公司
关于预计 2021 年日常性关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
法律责任。
一、 日常关联交易预计情况
(一)预计情况
单位:元
预计 2021 年发 2020 年与关联方 预计金额与上年实
关联交易类别 主要交易内容 生金额 实际发生金额 际发生金额差异较
大的原因(如有)
购买原材料、
燃料和动力、
接受劳务
出售产品、商
品、提供劳务
委托关联人销
售产品、商品
接受关联人委
托代为销售其
产品、商品
1、公司实际控
制人潘剑、何
亚丹及公司股
其他 东屈永波为公 26,000,000.00 8,000,000.00 根据公司经营计划
司提供保证担 及发展需要预计
保,预计担保
金 额 为 2000
万元。
公告编号:2021-010
2、公司向潘
剑、何亚丹、
屈永波个人资
金拆借 600 万
元。
合计 - 26,000,000.00 8,000,000.00 -
(二)基本情况
1. 自然人
姓名:潘剑
住所:浙江省临海市尤溪镇新坑村 5-5 号
2. 自然人
姓名:何亚丹
住所:浙江省临海市江南街道下岙余村 1-82 号
3. 自然人
姓名:屈永波
住所:浙江省临海市大洋街道湖畔沿城 3 幢 1 单元 401 室
关联关系:
潘剑、何亚丹为公司实际控制人,其中潘剑直接持有公司
51.8%股份,且担任公司董事长兼总经理,何亚丹直接持有公司
10%股权,且担任公司董事兼副总经理,潘剑、何亚丹为夫妻关
系;屈永波为公司股东,直接持有公司 19%股权,且担任公司董
事。
公告编号:2021-010
二、审议情况
(一)表决和审议情况
2021 年 4 月 22 日,公司召开第一届董事会第十二次会议审议
了《关于预计 2021 年度日常性关联交易的议案》。因潘剑、何亚丹、
屈永波、泮俊四位董事回避,无法表决,此议案直接提交股东大会
审议。
(二)本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
三、定价依据及公允性
(一)定价政策和定价依据
本公司与关联方之间发生的关联交易,均在平等、公平、公允的
原则下进行,交易价格按市场价格确定。
四、交易协议的签署情况及主要内容
公司实际控制人潘剑、何亚丹及公司股东屈永波为公司提供保
证担保,预计担保金额为 2000 万元。在上述担保额度内,公司经营
管理层根据公司未来发展战略及公司业务需要签署相关协议。
公司实际控制人潘剑、何亚丹及公司股东屈永波为公司提供财
务资助(公司接受资金),资助金额不超过 600 万元。具体资助会根
据实际需求签署相关协议。
公告编号:20……
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