公告日期:2021-04-23
证券代码:873235 证券简称:唯德股份 主办券商:财通证券
台州唯德包装股份有限公司
关于召开 2020 年年度股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开基本情况
(一) 股东大会届次
本次会议为 2020 年年度股东大会。
(二) 召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
本次股东大会会议由董事会依照公司法规定负责召集,由董事 长主持。
(三) 会议召开的合法性、合规性
本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面均符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
(四)会议召开方式
本次会议采用现场投票方式召开。
本次会议为现场会议。
(五)会议召开日期和时间
1、 现场会议召开时间:2021 年 5 月 13 日 9 时
(六)出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 873235 唯德股份 2021 年 5 月 10 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
3. 本公司聘请浙江旭日律师事务所的律师。
(七) 会议地点
公司会议室
二、 会议审议事项
(一)审议《2020 年年度报告及摘要》
公司根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等有关法律法规的规定,编制了《台州唯德包装股份有限公司 2020 年年度报告》和《台州唯德包装股份有限公司 2020 年年度报告摘要》,年报财务数据经立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)审计并出具标准无保留意见审计报告。
具体内容详见公司于 2021 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转
让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《台州唯德包装股份有限公司 2020 年年度报告》(公告编号:2021-006)以及《台州唯德包装股份有限公司 2020 年年度报告摘要》(公告编号:2021-007)。(二)审议《2020 年董事会工作报告》
董事会就公司 2020 年度总体经营情况、董事会会议召开情况及董事会执行股东大会决议情况进行了总结,并提出了 2021 年度经营计划和工作思路。
(三)审议《2020 年监事会工作报告》
2020 年度,监事会通过列席董事会会议,参与公司重大经营决策的讨论以及制订工作,依法对公司的经营进行监督,并对公司财务状况进行监督和检查。
(四)审议《2020 年财务决算报告》
董事会根据《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定,
就 2020 年财务决算情况进行总结。
(五)审议《2021 年财务预算报告》
董事会根据《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定,结合国家现行政策、市场情况及本公司实际情况制定 2021 年财务预算。
(六)审议《关于续聘立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)》
为了保持审计工作的延续性,公司拟续聘立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2021 年度财务报告审计机构,为公司提供2021 年度财务报告审计及其他相关咨询服务。
(七)审议《关于预计 2021 年公司日常性关联交易》
根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》,以及公司业务发展及生产经营情况,公司对 2021 年度公司与关联方发生的日常性关联交易事项进行预计。
具体内容详见公司于 2021 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转
让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《关于预计 2021 年度公司日常性关联交易的公告》(公告编号:2021-010)。
(八)审议《关于购买固定资产》
公司因业务发展,需要扩大生产规模,拟购买 7 条打包带生产线。
具体内容详见公司于 2021 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转
让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《关于购买固定资
产的公告》(公告编号:2021-011)。
(九)审议《2020 年度权……
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