公告日期：2021-07-01

公告编号：2021-020

证券代码：873235 证券简称：唯德股份 主办券商：财通证券
台州唯德包装股份有限公司

董事、监事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 换届基本情况
(一) 董事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第
十三次会议于 2021 年 7 月 1 日审议并通过：

选举潘剑先生为公司董事，任职期限三年，自 2021 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份
4,662,000 股，占公司股本的 51.8%，不是失信联合惩戒对象。

选举屈永波先生为公司董事，任职期限三年，自 2021 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份
1,710,000 股，占公司股本的 19%，不是失信联合惩戒对象。

选举何亚丹女士为公司董事，任职期限三年，自 2021 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份
900,000 股，占公司股本的 10%，不是失信联合惩戒对象。

公告编号：2021-020

选举王艺臻先生为公司董事，任职期限三年，自 2021 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份
562,500 股，占公司股本的 6.25%，不是失信联合惩戒对象。

选举泮俊先生为公司董事，任职期限三年，自 2021 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份 0
股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 15 日前以电话方式通知全体董事，实际到会董事5 人。

会议由董事长潘剑主持。

本次换届尚需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：□是 √否
(二) 监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届监事会第
八次会议于 2021 年 7 月 1 日审议并通过：

选举史淑雯女士为公司监事，任职期限三年，自 2021 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份 0股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

选举齐佳梅女士为公司监事，任职期限三年，自 2021 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份 0股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 15 日前以电话方式通知全体监事，实际到会监事

公告编号：2021-020

3 人。

会议由卢丽君主持。

本次换届尚需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：□是 √否
(三) 职工代表监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2021 年第一次职
工代表大会于 2021 年 7 月 1 日审议并通过：

选举卢丽君女士为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2021
年 7 月 1 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的
0%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 15 日前以电话方式通知全体职工代表，实际到会职工代表 9 人。

会议由泮俊主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：□是 √否
二、 换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

本次换届是公司依据《公司法》、《公司章程》的有关规定进行董事、监事正常换届选举工作。符合公司正常经营发展，不会对公司生产经营活动产生不利影响。

公告编号：2021-020

三、 备查文件
（一）《台州唯德包装股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》（二）《台州唯德包装股份有限公司第一届监事会第八次会议决议》（三）《台州唯德包装股份有限公司 2021 年第一次职工代表大会决
议》

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