公告日期:2021-07-01
公告编号:2021-017
证券代码:873235 证券简称:唯德股份 主办券商:财通证券
台州唯德包装股份有限公司
第一届董事会第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
(一) 会议召开情况
1.会议召开时间:2021 年 7 月 1 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式:2021 年 6 月 15 日电话通知
5.会议主持人:董事长潘剑
6.会议列席人员:全体监事、高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
(二) 会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
公告编号:2021-017
二、 议案审议情况
(一) 审议通过《关于选举公司第二届董事会董事》议案
1.议案内容:
公司第一届董事会将于 2021 年 7 月 8 日届满,公司董事会根
据《公司法》《证券法》《公司章程》的有关规定,为保证公司董事会工作正常运行,公司将进行第二届董事会换届选举,在选出新任董事前,第一届董事会全体成员将继续履行职责。
经研究讨论,公司董事会拟选举第一届董事会成员潘剑先生、屈永波先生、何亚丹女士、王艺臻先生、泮俊先生为公司第二届董事会董事候选人,参加换届选举,任期三年,自股东大会审议通过之日起至第二届董事会届满止。
上述候选人均具备《公司法》和《公司章程》规定的担任公司董事的任职资格,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或惩戒,不属于失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二) 审议通过《关于提请召开公司 2021 年第二次临时股东大会》议案
1.议案内容:
公告编号:2021-017
公司拟于 2021 年 7 月 16 日召开 2021 年第二次临时股东大会,
审议相关事项。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
(一)《台州唯德包装股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》
台州唯德包装股份有限公司
董事会
2021 年 7 月 1 日
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