公告日期:2021-07-19
公告编号:2021-025
证券代码:873235 证券简称:唯德股份 主办券商:财通证券
台州唯德包装股份有限公司
董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 换届基本情况
(一) 董事长、高级管理人员换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第二届董事会第
一次会议于 2021 年 7 月 19 日审议并通过:
选举潘剑先生为公司董事长,任职期限三年,自 2021 年 7 月
19 日起生效。上述选举人员持有公司股份 4,662,000 股,占公司股本的 51.8%,不是失信联合惩戒对象。
聘任潘剑先生为公司总经理,任职期限三年,自 2021 年 7 月
19 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 4,662,000 股,占公司股本的 51.8%,不是失信联合惩戒对象。
聘任何亚丹女士为公司副总经理,任职期限三年,自 2021 年 7
月 19 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 900,000 股,占公司股本的 10%,不是失信联合惩戒对象。
公告编号:2021-025
聘任泮俊先生为公司董事会秘书,任职期限三年,自 2021 年 7
月 19 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股,占公司股本的0%,不是失信联合惩戒对象。
聘任王美芬女士为公司财务负责人,任职期限三年,自 2021 年
7 月 19 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股,占公司股本的
0%,不是失信联合惩戒对象。
本次会议召开 3 日前以电话方式通知全体董事,实际到会董事5 人。
会议由潘剑主持。
本次换届不需提交股东大会审议。
本次换届是否涉及董秘变动:√是 □否
(二) 监事会主席换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第二届监事会第
一次会议于 2021 年 7 月 19 日审议并通过:
选举卢丽君女士为公司监事会主席,任职期限三年,自 2021 年
7 月 19 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股,占公司股本的
0%,不是失信联合惩戒对象。
本次会议召开 3 日前以电话方式通知全体监事,实际到会监事3 人。
会议由卢丽君主持。
本次换届不需提交股东大会审议。
公告编号:2021-025
本次换届是否涉及董秘变动:□是 √否
二、 换届对公司产生的影响
换届对公司生产、经营的影响:
按照《公司法》及《公司章程》的有关规定,本次换届属于正常换届,符合公司发展需求,不会对公司正常经营产生不利影响。
三、 备查文件
(一)《台州唯德包装股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》(二)《台州唯德包装股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》
台州唯德包装股份有限公司
董事会
2021 年 7 月 19 日
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